纽威数控装备（苏州）股份有限公司2023年4月17日

　　买卖所科创板股票上市划定规矩》《科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等有关法令、法例及相干文件的划定按照中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》和《上海证券，2022年度召募资金寄存与实践利用状况专项陈述阐明以下纽威数控配备（姑苏）股分有限公司（以下简称“公司”）就：

　　年来近，财产构造调解优化大布景下在我国供应侧构造性变革和，生了深入变革市场需求发。如例，体等新兴行业的快速开展新能源汽车、5G及半导，出了许多新的请求对机床东西产物提，条理正在逐渐进步整体上产物需求。向定制化改变、从需求完成向需求缔造改变、从投资型向投资统筹消耗型改变的新变革机床财产开展正显现出由离散型制作手艺向体系集成和智能制作手艺改变、从批量化。化和合作压力应对需求变，企业开展的火急需求立异成为驱动行业和。

　　）、上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干法令法例、标准性文件的有关划定办理和利用召募资金公司严厉根据中国证监会公布的《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022）订正》（证监会通告（2022）15号。用与办理正当、有用公司召募资金的使，信息表露任务且严厉实行了。期内陈述，表露不存在严重成绩公司召募资金利用及。

　　）本次一样平常联系关系买卖均是公司及子公司一般消费运营所必须●纽威数控配备（姑苏）股分有限公司（以下简称“公司”，工夫与方法公道订价公道、结算，中小股东的长处不损伤公司及。备优良贸易诺言和财政情况公司挑选的协作联系关系方均具，的运营风险可低落公司，营业的连续展开有益于公司一般。此构成春联系关系方的依靠公司次要营业不会因，司的自力性不影响公。

　　销定购”的采购形式公司次要接纳“以，床消费所需的部件和上游质料采购内容次要为中高级数控机。性化需求摆设采购公司按照客户个，单和宁静库存需求等订定物料采购方案同时分离市场贩卖猜测状况、在手订，商当选择供给商展开询价请购获批后在及格供给，倡议内部审批择优选定后，下达采购定单审批见效后，购条约签署采。条约施行历程追踪条约签署后停止，品实时到货确保采购商。后睁开收货采购到货，仓管员报检详细包罗，术请求停止查验质保部根据技，后入库领受查验及格，入库单天生。供给商对账开票刊行人按期与，行付款而落后。

　　东亲身列席的1、天然人股，股票账户卡原件打点注销手续应出示其自己身份证原件、；列席集会的拜托代办署理人，（受权拜托书格局详见附件1）和受托人身份证原件打点注销手续应出示拜托人股票账户卡原件和身份证复印件、受权拜托书原件。

　　场所作充实我国机床市，中度较低市场集。金属切削机床范畴公司专注于数控，的手艺积聚颠末多年，析处理范畴、操纵便利范畴、庞大零件加工范畴和功用部件自立研发范畴6大范畴手艺公司把握的中心手艺次要包罗机床精度与连结范畴、机床高速活动范畴、机床毛病分。控机床产物的研发、设想、消费中公司将上述中心手艺使用到公司数，度、加工服从与不变性供给保证为公司各种数控机床产物的精，新产物、改进已有产物机能且在不竭研发过程当中推出，品合作力提拔产。卧式数控机床等系列200多种型号的机床已累计推出大型加工中间、立式数控机床、，、阀门、主动化配备、电子装备、通用装备等行业普遍使用于汽车、新能源、航空、工程机器、模具，方面已到达行业较高程度部门产物在部门机能目标。金属切削机床范畴公司专注于数控，内已上市公司比照与海内机床行业，机床细分行业排名前线公司在数控金属切削。

　　商快速开展民营机床厂，力不竭提拔市场所作。系建立之初我国产业体，名大型国有机床厂开展出了十八家知，厂商中持久占有主导职位国有机床厂商在我国机床。几年近，住行业转型晋级机缘部门民营机床企业抓，数控机床产物定位中高级，备等下流行业需求施行产物开辟环绕汽车、消耗电子、高端装，稳步提拔产物格量，势凸起价钱优，市场所作中崭露锋芒在机床行业剧烈的，行业的主干企业成为我国机床。

　　具产业协会测算按照中国机床工，消费额1823.0亿元群众币2022年我国金属加工机床，5.1%同比增加，1158.4亿元群众币此中金属切削机床消费额，3.3%同比增加。

　　切型立式加工中间系列、动柱型立式加工中间、门型立式加工中间、立式数控车床等多个系列机型立式数控机床包罗五轴联动立式加工中间、高速型立式加工中间、电主轴立式加工中间系列、重。

　　展计划和财政情况1、按照运营发，运营方案和目的为增进完成年度，资金需求满意运营，融资储蓄才能加强公司直接，6.40亿元群众币的敞口额度公司拟向金融机构申请不超越2，起至下一年年度董事会召开之日止授信限期自董事会审议经由过程之日，限期内可轮回利用授信额度在授信，银行承兑汇票、商业融资、保函、信誉证等授信营业范畴包罗但不限于活动资金存款、。

　　威数控配备（姑苏）股分有限公司初次公然辟行股票注册的批复》（证监答应〔2021〕2594号）按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月3日出具的《关于赞成纽，刊行股票的注册申请赞成公司初次公然。币一般股（A股）81公司初次公然辟行群众,666,0股70，.55元/股刊行价钱为7，额为616召募资金总,835,（群众币585元，同）下，用合计44扣除刊行费,792,元（不含税）后959.61，净额为572实践召募资金,033,.39元625。1年9月13日局部到位上述召募资金已于202，本次刊行召募资金的到账状况停止了审验天衡管帐师事件所（特别一般合股）对，（2021）第00117号《验资陈述》并于2021年9月14日出具了天衡验字。

　　易所收集投票体系接纳上海证券交，为股东大会召开当日的买卖工夫段经由过程买卖体系投票平台的投票工夫，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东。

　　采购自觉那科等国际供给商公司产物的数控体系次要，及导轨、丝杠、轴承等传动部件以入口或境外品牌为主公司的转台、刀库、刀塔和齿轮箱等中心功用部件以，应不变性对公司消费运营影响较大前述入口或境外品牌原质料的供。

　　品的详细范例公司按照产，柱、滑鞍等铸件及毛坯件的加工工艺图纸设想相干产物的底座、床身、事情台、立，加工等非中心工序停止外协加工将铸件及毛坯件的粗加工、半精，商按照设想图纸的有关工艺请求外协加工详细内容次要为外协厂，述工件停止金属机器加工接纳机床等加工装备对上，削、钻削、磨削等加工情势详细包罗车削、镗削、铣。加工难度不高外协加工工序，济效益及范围效益的消费工序外包公司经由过程将不具有消费服从、经，营业的中心手艺研发及中心工艺优化可将资本聚焦主停业务及环绕主营，优化设置完成资本。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，性和完好性依法负担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　事会第六次集会于2023年4月03日经由过程电子邮件方法收回告诉纽威数控配备（姑苏）股分有限公司（以下简称“公司”）第二届监，威丽筠旅店行政集会室以现场方法召开并于2023年4月14日在姑苏纽。主席严琴密斯调集并掌管本次集会由公司监事会，监事3人应列席，监事3人实践列席。告诉工夫、议案内容等事项部分监事承认本次集会的，威数控配备（姑苏）股分有限公司章程》《纽威数控配备（姑苏）股分有限公司监事集会事划定规矩》的相干划定本次监事会的调集和召开法式契合《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》等法令法例及《纽，正当有用会经过议定议。

　　功用部件、铸件、电气件等公司产物的次要原质料包罗，中其，件、液压光滑件和组件等功用部件次要包罗气动元，梁柱等起到构造支持功用的部件铸件颠末加工后构成机床床身、，包罗数控体系电气件次要，床产物的掌握中心数控体系是公司机，削的号令发生和转达经由过程编程完成金属切。

　　年12月31日停止2022，实践余额为175公司召募资金专户,991,.78元704，期存款5此中：活,991,.78元704，品170理财富,000,.00元000。寄存状况以下召募资金详细：

　　注册管帐师：史文化项目合股人及具名，成为注册管帐师1994年6月，始处置上市公司审计2013年1月开，师事件所(特别一般合股)执业2006年5月开端在天衡管帐，始为公司供给审计效劳2022年10月开，上市公司审计陈述近三年签订了3家。

　　消耗额1843.6亿元群众币2022年我国金属加工机床，1.9%同比低落，1240.3亿元群众币此中金属切削机床消耗额，4.3%同比低落。

　　配预案综合思索了股东长处与公司进一步开展的需求自力董事经检查以为：公司 2022 年度利润分，的客观状况契合公司，规和公司章程的划定契合有关法令、法，计划的施行利润分派，金欠缺及其他不良影响不会形成公司活动资，出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及部分股东，连续不变开展统筹了公司的，股东大会审议分歧赞成提交。

　　、直销为辅”的贩卖形式公司整体接纳“经销为主。形式下经销，签署贩卖和谈公司与经销商，签署贩卖和谈经销商与客户，终极用户处装置、调试产物由公司间接发送到，收后确认支出客户完成终验，货款付出给公司经销商间接将。

　　施行权益分拨的股权注销日时期如在本通告表露之日起大公司，发作变更的公司总股本，分派比例稳定拟保持每股，分派总额响应调解，详细调解状况并将另行通告。

　　核对经，以为：停止2022年12月31日保荐机构中信建投证券股分有限公司，办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等法例和文件的划定纽威数控召募资金寄存和利用契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金，专户存储和专项利用对召募资金停止了，关信息表露任务并实时实行了相，反相干法令法例的情况召募资金利用不存在违。年12月31日停止2022，集资金利用与寄存状况无贰言中信建投证券对纽威数控募。

　　告择要》公道地反应了公司2022年度的财政情况和运营功效等监事会以为：公司《2022年年度陈述》及《2022年年度报，实、精确、完好表露的信息真，误导性陈说大概严重漏掉不存在任何虚伪纪录、。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，性和完好性依法负担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　愿、对等、互惠互利、公允公道的准绳停止公司及子公司与各联系关系方的各项买卖按照自。市场公道价钱施行买卖价钱均根据；确的市场价钱和当局指点价时当买卖的商品或劳务没有明，商肯定买卖价钱买卖单方经协，联系关系买卖和谈并签署相干的，价钱予以明白春联系关系买卖。

　　公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表）（一） 股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分，理人列席会媾和参与表决并能够以书面情势拜托代。必是公司股东该代办署理人不。

　　别浩瀚机床类，削机床、金属成形机床、木匠机床按加工方法分别的种别分为金属切。机床产物中范围最大、主要的细分行业之一公司所处置的金属切削机床营业是整机类。1-12月累计完成停业支出同比降落0.3%中国机床东西产业协会重点联络企业2022年，业支出根本持平与2021年营，床同比降落金属切削机；范围以上企业统计数据按照国统局网站宣布的，床产量为57.2万台2022年金属切削机，13.1%同比降落。年1-12月累计数据显现协会重点联络企业2022，同比降落23.3%金属切削机床产量，降5.4%产值同比下。产量同比降落22.7%此中数控金属切削机床，降5.1%产值同比下。

　　3年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席202，使表决权并代为行。

　　一般合股）具有证券、期货相干营业的执业资历自力董事自力定见：天衡管帐师事件所（特别，业审计效劳的经历和才能具有为上市公司供给专，陈述和内部掌握审计的事情需求可以满意公司2023年度财政。股票上市划定规矩》《公司章程》等相干法令法例和标准性文件的请求公司本次续聘的决议计划法式契合《公司法》《上海证券买卖所科创板，部分股东长处的情况不存在损伤公司及。上综，司2023年度的财政陈述审计机构和内部掌握审计机构我们赞成续聘天衡管帐师事件所（特别一般合股）为公。

　　复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握，管部分等的行政惩罚、监视办理步伐遭到证监会及其派出机构、行业主，织的自律羁系步伐、规律处罚的状况遭到证券买卖所、行业协会等自律组。

　　发为主的研发形式公司接纳以自立研，服从、经历丰硕的手艺研发步队今朝已成立了一支高本质、高。发职员研发职员187人停止2022年底的研，例为16.18%占员工总数的比，1名、工程师42名此中初级工程师3。

　　2 年度202，程》和《监事集会事划定规矩》等有关划定公司监事会根据《公司法》、《公司章，行职责当真履，、表决法式停止了监视和检查对公司严重决议计划和决定的构成，作停止了查抄对公司依法运。及董事、初级办理职员实行职责状况等方面施行了有用监视出格是对公司运营举动、财政情况、股东大会召开法式以，、公司长处和员工的正当权益较好地保证了公司股东权益，的标准化运作增进了公司。

　　核对经，事会第七次集会、第二届监事会第六次集会审议经由过程保荐机构以为：上述联系关系买卖事项曾经公司第二届董，联买卖揭晓了赞成的自力定见公司部分自力董事已对上述关，计事项需提交股东大会审议本次一样平常联系关系买卖金额预。今朝停止，科创板股票上市划定规矩》《公司章程》等相干划定上述联系关系买卖的决议计划法式契合《上海证券买卖所。遵照公道订价准绳上述联系关系买卖价钱，则协约定价按市场化原，股东长处的状况未发明损伤中小，、运营功效不会发生严重倒霉影响上述联系关系买卖对公司的财政情况，买卖而春联系关系方构成严重依靠公司的次要营业亦不会因而类。所述综上，常联系关系买卖事项无贰言中信建投对公司估计日。

　　信函或邮件的方法注销2、异地股东可接纳，东账户、联络地点、邮编、联络德律风在来信或邮件上须写明股东姓名、股，股东账户复印件并附身份证及，股东集会”字样信封上请说明“。

　　轴标的目的对产物范例停止了分别公司按照产物规格、路程及主，机床、卧式数控机床等次要产物品种次要包罗大型加工中间、立式数控，中其，品为大型加工中间规格及路程较大产，品为立式、卧式数控机床规格及路程相对较小产，标的目的垂直的为立式数控机床立式、卧式数控机床中主轴，为卧式数控机床主轴标的目的程度的。

　　理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性3 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级管，导性陈说或严重漏掉不存在虚伪纪录、误，连带的法令义务并负担个体和。

　　违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况天衡管帐师事件所（特别一般合股）及其从业职员不存在。三年近来，罚1次、监视办理步伐3次、自律羁系步伐0次和规律处罚0次天衡管帐师事件所（特别一般合股）遭到刑事惩罚0次、行政处。及从业职员6人次监视办理步伐涉。。

　　投入金额高于许诺投入金额7.64万元注4：弥补活动资金项目召募资金实践，续投入弥补活动资金而至系召募资金利钱支出继。

　　限公司初次公然辟行股票召募资金的寄存与利用状况之专项核对陈述1、中信建投证券股分有限公司关于纽威数控配备（姑苏）股分有；

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司监事会及部分监事包管本通告内容不，性和完好性依法负担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　入口替换空间大中高级机床市场，国”向“制作强国”改变今朝我国正在从“制作大，利多销”是我国制作业的开展趋向将来“高端化、高利润”替换“薄，档数控机床需求的占比也将愈来愈高将来对高速率、高精度、高代价的高。前目，手艺出口我国停止了严厉管束西方国度对高级数控机床和，行业面对“洽商”的困难使得我国在高级数控机床，加重了这一状况而中美商业磨擦，化、完成高端产物的自立可控的历程进一步加快了我国促进高级机床国产。年来近，一批具有必然中心手艺的民营企业海内里高级数控机床市场兴起了，产化替换的海潮将来将紧跟国，高端市场份额进一步扩展。

　　方依法存续且运营一般3、履约才能：联系关系，方的财政情况按照联系关系买卖，的履约才能具有充实，守条约商定能严厉遵。

　　《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013 年订正）》、公司《召募资金办理轨制》等相干划定监事会以为：公司 2022 年度召募资金寄存与利用状况契合《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》、，专户存储和专项利用对召募资金停止了，关信息表露任务并实时实行了相，与公司已表露状况分歧召募资金详细利用状况，用处和损伤股东长处的状况不存在变相改动召募资金，召募资金的情况不存在违规利用。

　　形式下直销，客户签署和谈公司间接与，客户处装置、调试产物间接发送至，收后确认支出客户完成终验，款付出给公司客户间接将货。渠道的差别按照获客，经由过程贩卖效劳商的直销形式直销形式分为自营形式和，形式下自营，贩卖团队拓展市场公司本身搭建的，得客源间接获；时同，励经销商开辟市场公司为更好地激，销收集完美经，商引见的客源关于贩卖效劳，商付出贩卖佣金公司向贩卖效劳。

　　销定产”的消费形式公司整体接纳“以，、机能、参数等请求存在差别按照差别的用户对产物的设置，停止设想开辟由研发中间，身分歧后单方达，售条约签署销，手艺中间肯定的工序掌握请求消费部分根据设想部分及消费，消费构造。和相干工艺设立枢纽掌握点质保部按照产物机能请求，施行工艺请求和功课指点监视消费操纵职员严厉。

　　括消费环节中的精加工公司中心工艺次要包，、空运转实验、负荷实验、精度查验和工件试切和装配环节中部件装配、部件实验、总成装配，中心工艺的相干流程公司把握并自立施行。消费中所起的感化以下公司中心工艺在产物：

　　用总额为群众币60万元公司2022年度审计费，用度为 50 万元此中财政陈述审计，用为 10 万元内部掌握审计费。价准绳与从前年度连结分歧2023 年度审计免费定，管帐师事件所（特别一般合股）2023年度审计用度公司董事会提请股东大会受权公司运营办理层决议天衡，务和谈等事项并签订相干服。

　　4月14日2023年，关于2023年度一样平常联系关系买卖估计的议案》公司第二届董事会第七次集会审议经由过程了《，金额合计为群众币3本次联系关系买卖估计,00万元460.。法令法例和《公司章程》的有关划定表决法式契合《公司法》《证券法》等。：7票赞成表决成果，阻挡0票，弃权0。分歧赞成该议案列席集会的董事。

　　联系关系方之间的联系关系买卖公司及子公司与上述，、运营举动所须要的是基于公司一般消费，低落运营本钱的主要手腕是公司公道操纵资本、，有着主动的影响对公司久远开展。开、公允、公平、等价有偿的普通贸易准绳各项一样平常联系关系买卖的订价政策严厉遵照公，关营业的展开有益于公司相，和股东权益的情况不存在损伤公司。、红利才能及资产自力性等发生倒霉影响上述买卖的发作不会对公司连续运营才能。

　　）于2023 年4月14日召开第二届董事会第七次集会纽威数控配备（姑苏）股分有限公司（以下简称“公司”，向金融机构申请授信额度的议案》审议经由过程了《关于2023年度。威数控配备（姑苏）股分有限公司章程》的相干划定按照《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》及《纽，额度事项不触及包管或联系关系买卖公司本次向金融机构申请授信，东大会审议无需提交股，项通告以下现将相干事：

　　召开第二届董事会第七次集会公司于2023年4月14日，年度利润分派预案的议案》审议经由过程了《关于2022。施行权益分拨的股权注销日的总股本为基数公司2022年度利润分派预案为：拟以，盈余群众币4.00元（含税）向部分股东每10股派发明金，积金转增股本不断止本钱公，红股不送。2月31日的总股本计较以公司停止2022年1，派发明金盈余130本次利润分共同计拟,666,（含税）680元，于上市公司股东净利润的49.83%占公司2022年度兼并报表表中归属。记日前公司总股本发作变更的公司在施行权益分拨的股权登，分派比例稳定拟保持每股，分派总额响应调解。2022年年度股东大会审议经由过程本次利润分派预案尚需提交本公司。

　　账后“今年度投入金额”及实践已置换先期投入金额注1：“今年度投入召募资金总额”包罗召募资金到。

　　事证券、期货相干营业的天分和为上市公司供给审计效劳的经历和才能自力董事事前承认定见：天衡管帐师事件所（特别一般合股）具有从，审计事情请求可以满意公司，部分股东的长处不会损伤公司和。公司2022年度财政陈述审计事情中天衡管帐师事件所（特别一般合股）在，相干的法令法例严厉服从国度，司供给了优良的审计效劳自力、客观、公平地为公，司的审计事情使命很好地完成了公，度审计效劳的才能和请求具有持续为公司供给年。上综，为公司2023年度审计机构事项议案提交公司董事会审议我们赞成将持续聘用天衡管帐师事件所（特别一般合股）。

　　董事会第七次会媾和第二届监事会第六次集会审议经由过程上述议案曾经公司2023年4月14日召开的第二届，东大会审议赞成提交股。息表露媒体及上海证券买卖所网站（）表露的相干通告相干内容详见公司2023年4月15日登载在指定信。

　　和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东情4.1 一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数况

　　档数控机床的研发、消费及贩卖纽威数控自设立以来专注于中高，床、典范行业使用机床等系列200多种型号产物现有大型加工中间、立式数控机床、卧式数控机，、阀门、主动化配备、电子装备、通用装备等行业普遍使用于汽车、新能源、航空、工程机器、模具，利、俄罗斯、巴西等40多个国度和地域产物销往天下和美国、德国、英国、意大，江苏省首台套产物”、“江苏省名牌产物”、“中国百大产业母机”等部门产物被评定为“国度重点新产物”、“江苏省高新手艺产物”、“。

　　市场所作剧烈数控机床行业，日本、美国等少数兴旺国度机床巨子企业掌控此中天下抢先手艺、高端产物根本由德国、，处于入口替换的开端阶段海内数控机床企业整体。

　　预案契合有关法令、法例和公司章程的划定监事会以为：公司的2022年度利润分派，运营状况与计谋需求充实思索了公司的，股东长处的情况不存在损伤中小，司持久不变有益于公。

　　对制作业提出新的标的目的党的二十大会陈述中，变化巨大，术完成打破枢纽中心技，业开展强大计谋新兴产。2年9月202，备制作业”消息公布会中提收工信部在“鼎力开展高端装，业当代化的基石匠业母机是工，产业母机行业顶层设想会同有关部分持续做好，、金融等各项政策兼顾财产、财税，立异系统和机制进一步完美协同，枢纽手艺打破中心，业根底强化产，业和财产集群培养优良企。

　　要来自年度陈述全文1 今年度陈述摘，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，细浏览年度陈述全文投资者该当到网站仔。

　　授信额度将用于公司消费运营4、公司本次向金融机构申请，营业的开展有益于公司，营举动发生倒霉影响不会对公司一样平常性经，股东的长处契合公司和。

　　、所处行业和管帐处置庞大水平等多方面身分审计用度订价准绳次要基于公司的营业范围，入的事情量和事件所的免费尺度终极协商肯定并按照公司年报审计需装备的审计职员状况和投。

　　4月14日2023年，关于2023年度一样平常联系关系买卖估计的议案》公司第二届监事会第六次集会审议经由过程了《。联系关系买卖估计事项属于一般运营来往监事会以为公司及子公司本次一样平常，关营业的展开有益于公司相，价钱订价参考市场，平公道订价公，正当法式，出格是中小股东长处未损伤公司和股东。司的自力性不会影响公，运营才能发生影响不会对公司连续。23年度一样平常联系关系买卖估计部分监事分歧赞成经由过程20。

　　营业相干账户和沪股通投资者的投票触及融资融券、转融通营业、商定购回，管指引第1号 — 标准运作》等有关划定施行应根据《上海证券买卖所科创板上市公司自律监。

　　研讨中间、江苏省企业手艺中间和姑苏市企业研讨院公司建有江苏省（纽威）中高级数控机床工程手艺。手艺、新项目及新工艺的开辟公司研发部分卖力产物、根底，艺考证和产物批量消费的手艺撑持等事情还卖力手艺尺度的制定、样机试制、工。

　　召开第二届监事会第六次集会公司于2023年4月14日，年度利润分派预案的议案》审议经由过程了《关于2022。

　　鉴证经，利用的羁系请求（2022）订正》（证监会通告（2022）15号）、上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》相干格局指引的请求天衡管帐师事件所（特别一般合股）以为：纽威数控办理层体例的召募资金专项陈述在一切严重方面契合中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和，2022年度召募资金寄存与利用状况在一切严重方面照实反应了纽威数控。

　　（特别一般合股）审计经天衡管帐师事件所，022年度兼并报表中归属于上市公司股东的净利润为262纽威数控配备（姑苏）股分有限公司（以下简称“公司”）2,322,.44元192，现净利润256此中母公司实,276,.80元607。年12月31日停止2022，分派利润为468母公司期末可供,080,.27元681。会第七次会经过议定议经公司第二届董事，股权注销日注销的总股本为基数分派利润公司2022年度拟以施行权益分拨的。配计划以下本次利润分：

　　复核人：王伟庆项目质量掌握，注册管帐师执业天分1996年获得中国，务效劳经历具有证券业，处置上市公司审计2000年开端,师事件所(特别一般合股)执业2000年开端至今在天衡管帐;，6家上市公司审计陈述近三年签订和复核了。

　　自给才能提拔中心功用部件，》对数控机床中心部件国产化提出了明白计划《〈中国制作2025〉重点范畴手艺道路图，配备整体进入天下强国行列高级数控机床与根底制作。前目，附件头、伺服刀架、刀库等中心功用部件研发消费手艺海内机床企业正在不竭打破把握电主轴、数控转台、，策的鼎力撑持跟着国度政，研发程度的不竭进步海内里高级机床自立，给才能无望进一步提拔我国机床中心部件自。

　　数控机床的研发、消费和贩卖纽威数控主停业务为中高级，机床、卧式数控机床、其他机床及附件等次要产物包罗大型加工中间、立式数控。行业分类指引（2012年订正）》按照中国证监会公布的《上市公司，通用装备制作业”（C34）公司属于“C制作业”中的“；B/T4754-2017）》按照《百姓经济行业分类（G，金属加工机器制作”中的“金属切削机床制作业”（C3421）公司属于“C制作业”之“C34通用装备制作业”之“C342。

　　发明金盈余4.00元（含税）●每股份配比例：每10股派，积金转增股本不断止本钱公，红股不送。

　　按照主要性准绳1 公司该当，运营状况的严重变革表露陈述期内公司，严重影响和估计将来会有严重影响的事项和陈述期内发作的对公司运营状况有。

　　年12月31日停止2022，资金群众币405公司实践利用召募,277,.23元077，现金办理收益群众币8收到存款利钱支出及,316,.95元047，费群众币7付出手续,.33元891，余额为群众币175召募资金存储专户的,991,.78元704。以下明细：

　　计委员会第四次集会公司第二届董事会审，管帐师事件所的议案》审议经由过程了《关于续聘，任才能、投资者庇护才能、自力性和诚信情况等停止了充实理解和检查公司董事会审计委员会对天衡管帐师事件所（特别一般合股）的专业胜，上市公司供给审计效劳的经历和才能以为其具有处置证券营业的天分和为，审计效劳时期在为公司供给，审计准绳对峙自力，尽责勤奋，公司财政情况、运营功效客观、公平、公道地反应，机构应尽的职责实在实行了审计。）为公司2023年度审计机构事项提交公司董事会审议因而分歧赞成将续聘天衡管帐师事件所（特别一般合股。

　　表人亲身列席集会的法人股东由法定代，业执照复印件、股票账户卡原件打点注销手续应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的营；拜托代办署理人列席集会的法人股东法定代表人，书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的受权拜托书（加盖公章）打点注销手续代办署理人应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的停业执照复印件、法定代表人证实。

　　册管帐师、项目质量掌握复核人不存在能够影响自力性的情况天衡管帐师事件所（特别一般合股）及项目合股人、具名注。

　　18家国有机床重点主干企业占有主导职位我国机床行业持久由“一五”时期肯定的。年来近，济同步进入了快速增加期间机床产业行业跟着中国经，床厂商较好地掌握了市场时机以公司为代表之一的民营机，模等方面获得快速开展在手艺程度、运营规。

　　所股东大会收集投票体系利用表决权的（一）本公司股东经由过程上海证券买卖，定买卖的证券公司买卖终端）停止投票既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指，平台（网址：停止投票也能够登岸互联网投票。票平台停止投票的初次登岸互联网投，成股东身份认证投资者需求完。网投票平台网站阐明详细操纵请见互联。

　　司的实践掌握人同为王保庆、程章文、陆斌、席超2、联系关系干系：姑苏纽威阀门股分有限公司和公，票上市划定规矩》划定的联系关系干系情况契合《上海证券买卖所科创板股，联干系组成关。

　　方依法存续且运营一般3、履约才能：联系关系，方的财政情况按照联系关系买卖，的履约才能具有充实，守条约商定能严厉遵。

　　资金办理和利用为标准公司召募，资者权益庇护投，—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等有关划定根据《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上市公司羁系指引第2号—，实践状况分离公司，金办理轨制》（以下简称“《召募资金办理轨制》”）订定了《纽威数控配备（姑苏）股分有限公司召募资。关请求按照相，实施专户存储轨制公司对召募资金，投资项目标变动及利用状况的监视停止了划定对召募资金的寄存、利用、项目施行办理、。公司姑苏道前支行、中国银行股分有限公司姑苏高新手艺财产开辟区支行及中信建投证券股分有限公司签署《召募资金专户存储三方羁系和谈》公司已于2021年8月和9月别离与上海浦东开展银行股分有限公司姑苏分行、中国建立银行股分有限公司姑苏分行、中国工商银行股分有限，的权益和任务明白了各方。存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别上述和谈与上海证券买卖所《召募资金专户，时曾经严厉依照实行公司在利用召募资金。

　　关于2022年度一样平常联系关系买卖估计的议案》公司第一届董事会第十二次集会审议经由过程《，联方的买卖状况停止了估计对公司2022年度与关。易估计和施行状况详见下表2022年度一样平常联系关系交：

　　8月29日2022年，议并经由过程了《关于利用部门闲置召募资金停止现金办理的议案》公司第二届董事会第三次会媾和第二届监事会第三次集会别离审。召募资金投资项目进度、不影响公司一般消费运营及确保资金宁静的状况下停止现金办理赞成公司利用额度不超越群众币2.1亿元（包罗本数）的闲置召募资金在确保不影响，（包罗但不限于构造性存款、按期存款、大额存单等）用于购置宁静性高、活动性好的有保本商定的投资产物，经由过程之日起12个月内有用利用限期自公司董事会审议，及限期范畴内涵前述额度，环转动利用资金能够循。

　　业加快转型机缘借助中国制作，轴化、加工主动线标的目的开展产物范例将向复合化、多，高精度、高服从标的目的开展在产物机能上向高速率、，游配件手艺研发并主动停止上，依靠及关于产物合作力的影响低落中心部件关于入口采购的，发才能提拔研，计思绪停止产物晋级换代经由过程尺度化、模块化设，全套切削手艺处理计划为用户供给金属加工。

　　源汽车行业项目部公司建立了新能，夹具设想、加工刀具选配、智能化主动化产线设想努力于新能源汽车行业零部件工艺计划建造、工装，行业持久不变开展助力新能源汽车。多款合用于新能源汽车行业机型公司针对新能源汽车行业开辟，式加工中间、数控立式车床等多个型号产物包罗龙门加工中间系列、卧式加工中间、立。

　　及子公司与联系关系方的一样平常联系关系买卖为公司一般经停业务自力董事对该议案停止审议并揭晓自力定见以下：公司，务不变连续开展有益于公司业；价钱公道联系关系买卖，合市场划定规矩买卖方法符，立性发生影响不会对公司独。章程》和上海证券买卖所的有关划定上述议案审媾和表决法式契合《公司；司部分股东权益不存在损伤公，东权益的情况出格是中小股。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，性和完好性依法负担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　退市风险警示或停止上市情况的2 公司年度陈述表露后存在，示或停止上市情况的缘故原由该当表露招致退市风险警。

　　记日前公司总股本发作变更的●在施行权益分拨的股权登，分派比例稳定拟保持每股，分派总额响应调解，详细调解状况并将另行通告。

　　进步服从3、为，议有用期内卖力与金融机构签订相干营业条约及其他相干文件公司董事会受权办理层及其受权人士在上述额度范畴内及决。

　　利用状况鉴证陈述（天衡专字(2023)00657号）2、纽威数控配备（姑苏）股分有限公司召募资金寄存与。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，性和完好性依法负担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　心、五轴联动龙门加工中间、新能源汽车行业龙门加工中间、数控铣镗床等多个系列机型大型加工中间次要包罗定柱式龙门加工中间、动柱式龙门加工中间、高架桥式龙门加工中。800mm至4事情台宽度从,、长度从1000mm,m至26300m,0mm00，市场需求笼盖支流。求愈来愈高的开展趋向针对市场产物定制化需，格龙门产物停止系列化计划公司经由过程对各范例、各规，（如床身、立柱、横梁、滑枕等）并对各种零部件停止模块化设想，零部件交换、功用模块交换完成差别规格产物之间的，需求的呼应速率以进步定制化。时同，头、万向甲等各种附件头经由过程全主动直角头、延长，的加工才能拓展了产物，、深腔加工等完成五面加工，产物加工的需求满意不偕行业。

　　公司实践运营状况及将来的资金需求（1）本次利润分派预案充实思索了，金流发生严重影响不会对公司运营现，常运营和久远开展不会影响公司正。

　　构造开展不均衡机床行业供需。业智能制作的事情母机数控机床是配备制作，机械的机械是用于制作，展程度和产物格量的主要标记是权衡一个国度配备制作业发。年来近，机床配备消费国、消耗国和入口国我国曾经持续多年景为天下最大的，份额进一步提拔中高级机床市场，床装备的需求连续进步市场对“高精尖”机。

　　预案契合有关法令、法例和公司章程的划定监事会以为：公司的2022年度利润分派，运营状况与计谋需求充实思索了公司的，股东长处的情况不存在损伤中小，司持久不变有益于公。

　　项经公司董事会审议经由过程后本次一样平常联系关系买卖估计事，营业展开状况签署响应的和谈公司及子公司与联系关系方将按照。

　　公司2022年年度陈述》及《纽威数控配备（姑苏）股分有限公司2022年年度陈述择要》详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《纽威数控配备（姑苏）股分有限。

　　召开第二届董事会第七次集会公司于2023年4月14日，聘管帐师事件所的议案》审议并经由过程了《关于续。公司2023年度的财政审计机构和内部掌握审计机构董事会赞成续聘天衡管帐师事件所（特别一般合股）为，肯定审计用度（包罗年报审计用度和内控审计用度）及相干效劳和谈等事项提请股东大会受权公司运营办理层按拍照关范畴市场价钱与审计效劳质量。

　　于公司的实践融资金额2、上述授信额度不等，限期以实践签署的相干条约或和谈内容为准公司的实践融资金额、详细营业品种、授信。

　　工中间、斜床身数控卧式车床系列战争床身数控卧式车床系列等多个系列机型卧式数控机床包罗高速型卧式加工中间、重切型卧式加工中间、高效型卧式加，了500～1事情台面涵盖,m多个规格250m。优化和机能优化经由过程全方位构造，到国际先辈程度其高端产物已达，大型内燃机龙头企业产物胜利进入海内，缸体缸盖的量产并已完成策动机，外洋厂家把持的近况突破该范畴不断被。

　　财政陈述内部掌握严重缺点监事会以为：公司不存在，求在一切严重方面连结了有用的财政陈述内部掌握公司已根据企业内部掌握标准系统和相干划定的要。部掌握严重缺点认定状况按照公司非财政陈述内，价陈述基准日于内部掌握评，告内部掌握严重缺点公司未发明非财政报。

　　期内陈述，业支出184公司完成营,12万元557.，7.76%同比增加；司股东的净利润26完成归属于上市公,22万元223.，5.59%同比增加5；除十分常性损益的净利润为22完成归属于上市公司股东的扣,16万元147.，5.90%同比增加4。

　　见以下：公司及子公司本次一样平常联系关系买卖估计事项属于一般运营来往公司董事会审计委员会对本次一样平常联系关系买卖估计事项揭晓了书面意，价钱订价参考市场，平公道订价公，正当法式，和股东长处未损伤公司。

　　目的纲领明白要施行制作强国计谋国度十四五计划和2035年近景，根底初级化、财产链当代化对峙自立可控、促进财产，高质量开展促进制作业。器人、先辈轨道交通配备、先辈电力配备、工程机器鞭策集成电路、航空航天、船舶与陆地工程配备、机，等财产立异开展高端数控机床。

　　股权注销日注销的总股本为基数●本次利润分派以施行权益分拨，分拨施行通告中明白详细日期将在权益。

　　切削机床细分行业排名前线纽威数控在我国数控金属。“高级数控机床与根底制作配备”研发项目标7个项目纽威数控凭仗较强的手艺气力到场了国度科技严重专项，中担当牵头单元并在一个项目。操纵便利范畴、庞大零件加工范畴和功用部件自立研发范畴把握了一系列中心手艺纽威数控在机床精度与连结范畴、机床高速活动范畴、机床毛病阐发处理范畴、，、五轴联动龙门加工中间等数控机床产物在部门目标机能方面到达了较先辈程度推出的高机能高速卧式加工中间、车铣复合数控机床、五轴联动立式加工中间，比拟已具有必然的合作劣势部门产物与外洋合作敌手，户的承认及采购逐渐得到海内客。

　　发明金盈余4.00元（含税）公司拟向部分股东每10股派，积金转增股本不断止本钱公，红股不送。年12月31日停止2022，本326公司总股,666,0股70，计拟派发明金盈余130以此计较本次利润分共同,666,0元（含税）680.0，于上市公司股东净利润的49.83%占公司2022年度兼并报表中归属。

　　年12月31日停止2022，目及新项目（包罗收买资产等）的状况公司不存在利用超募资金用于在建项。

　　2年底202，合股）已提取职业风险基金1天衡管帐师事件所（特别一般,56万元656.，偿限额超越1.5亿元购置的职业保险累计赔，计师事件所职业风险基金办理法子》等文件的相干划定职业风险基金计说起职业保险购置契合财务部关于《会。民事诉讼中负担民事义务的状况近三年不存在因在执业举动相干。

　　造范畴的开展跟着机器制，、高精度、高外表质量、低加工本钱的需求传统国产功用部件难以满意日益增加的高速，部件根本依靠入口今朝海内高端功用，零部件对外依存度较高使得我国机床行业中心，以上均为西门子、发那科等外洋厂商所把持出格是高级数控机床配套的数控体系90%。

　　份有限公司关于2021年度利润分派预案的通告》（通告编号：2023-007）详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《纽威数控配备（姑苏）股。

　　4日召开第二届董事会第七次集会公司于 2023 年 4月 1，年度利润分派预案的议案》审议经由过程了《关于2022。交2022年年度股东大会审议并赞成将本次利润分派预案提。

　　联系关系买卖估计事项属于一般运营来往监事会以为：公司及子公司本次一样平常，关营业的展开有益于公司相，价钱订价参考市场，平公道订价公，正当法式，出格是中小股东长处未损伤公司和股东。司的自力性不会影响公，运营才能发生影响不会对公司连续。

　　有限公司关于2022年度一样平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2023-009）详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《纽威数控配备（姑苏）股分。

　　”或“弃权”意向当选择一个并打“√”拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡，托书中未作详细唆使的关于拜托人在本受权委，己的志愿停止表决受托人有权按自。

　　、电、液、气一体化产物数控机床是一种典范的机，型的手艺麋集型行业数控机床行业属于典，叉、浸透而构成的是多学科互订交，、伺服驱入手艺、检测监控手艺、传感测控手艺、软件手艺等手艺停止综合使用包罗机器制作手艺、微电子手艺、信息处置、加工、传输手艺、主动掌握手艺。能特征各不不异差别范例产物功，不尽不异研讨办法。以所，键中心手艺范畴在机床行业关，确的通用的手艺普通并没有明，开展的中心要素之一手艺立异是鞭策企业，入的研讨和立异企业需求停止深，术办理和施行办法并经由过程立异的技，司的中心手艺才气构成本公，间的手艺积聚这需求长时，年以至更长工夫普通需求十几。

　　司关于2022年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》（通告编号：2023-008）详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《纽威数控配备（姑苏）股分有限公。

　　连续提拔数控化率，造业转型晋级跟着我国制，需求不竭提拔的驱动下在加工主动化、智能化，浸透率在逐年提拔我国数控机床的，率程度仍存在较大差异但与兴旺国度的数控化。中国的枢纽工序数控化率将从如今的33%提拔到64%”《中国制作2025》计谋大纲中明白提出：“2025年。和财产晋级等身分影响下在政策鼓舞、经济开展，将迎来宽广的开展空间将来我国数控机床行业。

　　计师：鞠霞具名注册会，国注册管帐师天分2021年得到中，务效劳经历具有证券业，处置上市公司审计2013年开端，为本公司供给审计效劳2021年6月开端，上市公司审计陈述近三年签订了1家。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，性和完好性依法负担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　工等非中心工序的外协加工状况陈述期公司存在铸件毛坯件加，加工难度不高外协加工工序，济效益及范围效益的消费工序外包公司经由过程将不具有消费服从、经，营业的中心手艺研发及中心工艺优化可将资本聚焦主停业务及环绕主营，优化设置完成资本。

　　文、陆斌、席超合计持有纽威团体有限公司100%的股权2、联系关系干系：公司控股股东、实践掌握人王保庆、程章，票上市划定规矩》划定的联系关系干系情况契合《上海证券买卖所科创板股，联干系组成关。