广东依顿电子科技股份有限公司2022年年度报告摘要2023年4月12日

　　况、运营开展方案、将来的资金需求等身分本次利润分派计划充实思索了公司现金流情，金流发生严重影响不会对公司运营现，常运营和久远开展不会影响公司正。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司监事会及部分监事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　度陈述》表露的信息实在、精确、完好4、监事会包管公司《2022年年，、误导性陈说大概严重漏掉此中不存在任何虚伪纪录，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　部掌握评价陈述》监事会认线年度内，部掌握轨制系统并能获得有用的施行以为：公司已成立了较为完美的内。、实在地反应了公司内部掌握轨制的建立及运转状况公司《2022年度内部掌握自我评价陈述》客观。

　　35号）和《企业管帐原则注释第16号》（财会[2022]31号）的请求停止的公道变动本次管帐政策变动是公司按照财务部公布的《企业管帐原则注释第15号》（财会[2021]，允地反应公司现时财政情况和运营功效变动后的管帐政策可以愈加客观、公，有股东的长处契合公司和所。对公司从前年度的追溯调解本次管帐政策变动不触及，果和现金流量无严重影响对公司财政情况、运营成，别是广阔中小股东长处的情况不存在损伤公司及部分股东特。

　　买卖所网站（）的《关于全资子公司租赁房产暨联系关系买卖的通告》（通告编号：临2023-017）详细内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券。

　　事以为自力董，公司羁系指引第3号逐个上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》关于现金分红的有关划定公司2022年度利润分派预案契合《公司法》、《证券法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市，划定和关于“每一年向股东现金分派股利不低于昔时完成的可供分派利润的20%”的现金分红许诺契合《公司章程》及《公司将来三年（2020-2022年）股东报答计划》中股利分派方法的。审批法式正当合规本次利润分派计划，关股东滥用股东权益不妥干涉公司决议计划的情况不存在大股东套现等较着不公道情况大概相，别是中小股东的长处没有损伤公司股东特。22年度利润分派预案自力董事赞成公司20，022年年度股东大会审议并赞成将上述预案提交2。

　　洪婷密斯为公司证券事件代表预会董事以为：赞成聘用朱，秘书实行相干职责辅佐公司董事会，届董事会任期任期同第六。买卖所网站（）的《关于聘用初级办理职员、证券事件代表的通告》（通告编号：临2023-018）详细内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券。

　　政策变动后本次管帐，15号和原则注释第16号相干划定施行公司根据财务部订正并公布的原则注释第。变动部门其他未，则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定施行仍根据财务部前期公布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项具领会计准。

　　分离的方法召开2022年年度股东大会董事会赞成公司以现场会媾和收集投票相，年6月6日下战书2:30集会召完工夫为2023，）的《广东依顿电子科技股分有限公司关于召开2022年年度股东大会的告诉》（通告编号：临2023-021）集会告诉详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（。

　　事投资房地产及股票营业腾达置业近来三年次要从。年11月29日出具的《审计陈述》按照香港何蔼旋管帐师行于2022，2021年4月1日至2022年3月31日）停止2022年3月31日止年度（结算年度为，径资产合计31腾达置业兼并口,349万港元771.8，.4116万港元欠债合计141，合计31净资产,233万港元630.4；738.2566万港元兼并口径的停业总支出，0498万港元净利润428.。

　　售价钱：陈述期内1、贩卖额及销，单深度、调解产物构造公司勤奋拓展客户订，议价才能提拔产物，增加扩支出多措并举促，单价同比有所上升公司产物均匀贩卖，稳步增加停业支出。

　　发明金盈余1.47元（含税）公司拟向部分股东每10股派。3年4月5日停止202，本998公司总股,424,1股61，发明金盈余146以此计较合计拟派,717,7元（含税）063.81。分拨完成后此次权益，现金分红总额为146估计公司2022年度,717,817元063.，上市公司股东的净利润的54.65%占公司2022年度兼并报表中归属于。

　　的产物或副产物对外贩卖(以下简称“试运转贩卖”)的管帐处置关于企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发过程当中产出，4号一支出》、《企业管帐原则第1号一存货》等划定原则注释第15号划定该当根据《企业管帐原则第1，和本钱别离停止管帐处置对试运转贩卖相干的支出，期损益计入当，后的净额冲减牢固资产本钱大概研发收入不该将试运转贩卖相干支出抵销相干本钱。或副产物在对外贩卖前试运转产出的有关产物，存货》划定的该当确以为存货契合《企业管帐原则第1号一，资产确认前提的该当确以为相干资产契合其他相干企业管帐原则中有关。

　　来自年度陈述全文1今年度陈述择要，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，细浏览年度陈述全文投资者该当到网站仔。

　　召开第六届董事会第三次集会公司于2023年4月6日，票阻挡、0票弃权以9票赞成、0，2年度利润分派预案》审议经由过程了《202，配政策和公司已表露的股东报答计划本计划契合公司章程划定的利润分，2年年度股东大会审议尚需提交公司202。

　　表了分歧赞成的自力定见公司自力董事对本议案发，具了专项核对定见监事会对该陈述出。一般合股）出具了审计陈述大华管帐师事件所（特别。站（）的《2022年度内部掌握评价陈述》详细内容详见公司刊载于上海证券买卖所网。

　　参考市场公道价钱的根底上本次租赁房产的价钱是在，商肯定的经单方协，常的贸易买卖价钱本次买卖价钱为正，公道、公道订价准绳，对等、等价”准绳服从了“志愿、。

　　12月13日2022年，16号》（财会[2022]31号）财务部公布了《企业管帐原则注释第，的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”自2023年1月1日起实施注释16号三个事项的管帐处置中：“关于单项买卖发生的资产和欠债相干，布年度提早施行许可企业自觉，该事项相干的管帐处置本公司今年度提早实施；将以现金结算的股分付出修正为以权益结算的股分付出的管帐处置”内容自宣布之日起实施“关于刊行方分类为权益东西的金融东西相干股利的所得税影响的管帐处置”及“关于企业。

　　层及多层印制电路板的研发、消费和贩卖营业公司自建立以来一直专注于高精度、高密度双。度、高密度、高牢靠性的特性公司的印制电路板具有高精，算机与通信、工控医疗、多媒体与显现等范畴已普遍使用于汽车电子、新能源及电源、计。期内陈述，售等次要运营形式未发作严重变革公司次要营业和消费、采购、销。

　　券买卖所网站（）的《关于2022年度利润分派预案的通告》（通告编号：临2023-015）详细内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证。

　　期内陈述，业支出305公司完成营,15万元815.，5.16%同比增长；润26净利,18万元854.，8.31%同比增长7；16.83%综合毛利率，32个百分点同比进步3.。是公司停业支出同比增长公司净利润增加次要缘故原由，格有所降落原质料价，获得的汇兑净收益同比增长和受美圆汇率颠簸影响。期内陈述，、原质料价钱、群众币汇率、产物废品率和折旧用度影响公司红利功绩的次要身分包罗贩卖额、贩卖价钱。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　业累计发作的各种联系关系买卖的总金额为15万港币公司全资子公司依顿香港年头至表露日与腾达置，置业停止过本次买卖种别的买卖已往12个月依顿香港与腾达，款一般实行均按条约条，关于全资子公司租赁房产暨联系关系买卖的通告》（通告编号：临2022-016）详细内容详见公司于2022年4月13日表露在上海证券买卖所网站（）的《。

　　司自律羁系指引第1号逐个标准运作》及公司《召募资金专项存储及利用办理轨制》等法令法例、标准性文件的相干请求预会董事以为：公司2022年度召募资金的寄存与利用状况契合《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所上市公，召募资金的举动不存在违规利用，资金投向和损伤股东长处的情况亦不存在改动大概变相改动召募。

　　于2023年4月6日召开了第六届董事会第三次集会广东依顿电子科技股分有限公司（以下简称“公司”），案》、《关于聘用证券事件代表的议案》审议经由过程了《关于聘用初级办理职员的议，、聘用朱洪婷密斯为公司证券事件代表赞成聘用蒋茂胜师长教师为公司副总司理，六届董事会任期届满之日止(简历附后)任期自本次董事会审议经由过程之日起至第。

　　30-38号汇利产业中间8楼A座（约3买卖标的为腾达名下位于香港荃湾荃景园,）的厂房149尺。3.75万港币租赁费为每个月，日起至2024年4月30日止租赁限期自2023年5月1。

　　告期报，总支出305公司完成停业,15万元815.，5.16%同比增长；额29利润总,65万元381.，0.65%同比增长8；润26净利,18万元854.，8.31%同比增长7；股东的净利润26归属于上市公司,18万元854.，8.31%同比增长7。时同，资产总额492陈述期内公司,91万元635.，加6.70%比上年底增；额135欠债总,22万元065.，加8.20%比上年底增；东的净资产357归属于上市公司股,68万元570.，加6.14%比上年底增。

　　中所示57注1：表,募投项目变动前的召募资金余额111.52万元为原HDI，度股东大会审议经由过程经公司2017年年，于“年产70万平方米多层印刷线路板项目”建立该项目还没有利用的召募资金余额及其孳息变动用，公司自筹处理不敷部门将由。

　　联系关系买卖为止3、至本次，买卖未到达3000万元以上且占公司近来一期经审计净资产绝对值5%以上已往12个月内公司与统一联系关系人或与差别联系关系人之间买卖种别相干的联系关系。

　　报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《广东依顿电子科技股分有限公司2022年年度陈述择要》详细内容详见公司刊载于上海证券买卖所网站（）的《广东依顿电子科技股分有限公司2022年年度陈述》及在《中国证券。

　　特别一般合股）以为大华管帐师事件所（，和利用的羁系请求（2022年订正）》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》及相干格局指引体例依顿电子召募资金专项陈述在一切严重方面根据中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理，2022年度召募资金寄存与利用状况在一切严重方面公道反应了依顿电子。

　　定分类为权益东西的金融东西(如分类为权益东西的永续债等)关于企业根据《企业管帐原则第37号一金融东西列报》等规，关划定在企业所得税税前扣除的相干股利收入根据税收政策相，认对付股利时企业该当在确，关的所得税影响确认与股利相。供分派利润的买卖或事项更加间接相干该股利的所得税影响凡是与已往发生可，易或事项时所接纳的管帐处置相分歧的方法企业该当根据与已往发生可供分派利润的交，有者权益项目(含其他综合收益项目)将股利的所得税影响计入当期损益或所。从前发生损益的买卖或事项关于所分派的利润滥觞于，响该当计入当期损益该股利的所得税影；认在一切者权益中的买卖或事项关于所分派的利润滥觞于从前确，当计入一切者权益项目该股利的所得税影呼应。

　　、公平的市场价钱准绳和对等协商的左券自在准绳监事会以为：本次联系关系买卖的订价准绳遵照了公允，和本公司章程的划定契合有关法令、法例，出格是中小股东的长处未损伤公司及部分股东。

　　表公司运营办理层所作的事情陈述董事会当真听取了张邯总司理代，地施行了董事会和股东大会审议的各项决定以为：2022年度公司运营办理层有用，层所展开的事情及所获得的运营功效该陈述客观、线年度公司运营办理。

　　表了分歧赞成的自力定见公司自力董事对本议案发，了核对定见监事会揭晓，一般合股）出具了鉴证陈述大华管帐师事件所（特别。所网站（）的《关于2022年召募资金寄存与利用状况的专项陈述》（通告编号：临2023-016）详细内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖。

　　金的办理和利用为了标准召募资，资者权益庇护投，、《证券法》等法令法例本公司按照《公司法》，实践状况分离公司，项存储及利用办理轨制》（以下简称“办理轨制”）订定了《广东依顿电子科技股分有限公司召募资金专，届董事会第二次集会审议经由过程该《办理轨制》经公司第二，年度股东大会决定经由过程并经公司2010年。轨制》的请求按照《办理，司运营需求并分离公，金专户存储轨制公司成立召募资，实施严厉的审批手续对召募资金的利用，专款公用以包管；资金专户的银行查询召募资金专户材料受权保荐代表人能够随时到开设召募；向公司出具对账单贸易银行每个月应，保荐机构并抄送；014年6月24日签署的《召募资金三方羁系和谈》按照本公司与招商证券股分有限公司、银行之间于2，从资金专户支取的金额超越5公司一次或12个月之内累计,额扣除刊行用度后的净额的20%的000万元且到达刊行召募资金总，方法告诉保荐代表人银行应实时以传真，的收入清单并供给专户；集资金专户的贸易银行查询召募资金专户材料同时保荐代表人能够按照需求随时到开设募。和谈与上海证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别公司与招商证券股分有限公司、银行之间签署的三方羁系，年12月31日停止2022，的划定实行了相干职责和谈各方均根据和谈。

　　略性、根底性、先导性财产电子信息财产是百姓经济战，电子信息财产中不成或缺的构成部门而PCB作为“电子产物之母”是。政策的逐渐推出国度相干财产，端化开展供给了优良的政策情况为海内印制电路板行业朝向高，鼎力搀扶下在财产政策，来增加空间宽广PCB行业未，告诉》、《广东省数字经济开展指引1.0》等如《关于印发“十四五”数字经济开展计划的。

　　据主要性准绳1公司该当根，运营状况的严重变革表露陈述期内公司，严重影响和估计将来会有严重影响的事项和陈述期内发作的对公司运营状况有。

　　理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级管，导性陈说或严重漏掉不存在虚伪纪录、误，连带的法令义务并负担个体和。

　　元器件的支持体PCB作为电子，气互相毗连的载体和电子元器件电，子、计较机、产业掌握、医疗东西、国防及航空航天等范畴今朝已普遍使用于汽车电子、新能源、通信电子、消耗电。低碳化等身分的驱动下在智能化、数字化、，网、云计较等PCB下流使用行业的兴旺开展汽车电子、5G通信建立、野生智能、物联，需求的连续增加将动员PCB。022年第四时度陈述统计按照Prismark 2，PCB财产产值同比上升1%2022年以美圆计价的环球。产值的估计年复合增加率达3.8%2022年-2027年环球PCB。持久看从中，持不变开展的态势PCB财产将保。

　　》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《广东依顿电子科技股分有限公司2022年年度陈述择要》详细内容详见公司刊载于上海证券买卖所网站的《广东依顿电子科技股分有限公司2022年年度陈述》及在《中国证券报。

　　会以为监事，管指引第1号逐个标准运作》、《公司章程》、《公司将来三年（2020-2022年）股东报答计划》平分红政策的划定公司2022年度利润分派计划契合《上市公司羁系指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司自律监，需求及久远开展契合公司的运营，别是中小股东长处的情况不存在损伤公司股东特，体股东的长处契合公司和全。22年度利润分派预案监事会赞成公司20，022年年度股东大会审议并赞成将上述预案提交2。

　　告择要》实在、精确、完好地反应了公司2022年度的实践运营状况预会董事以为：公司《2022年年度陈述》及《2022年年度报，误导性陈说或严重漏掉不存在任何虚伪纪录、，相干法令及行政法例的请求陈述体例和考核法式契合。

　　联系关系方腾达置业房产用于办公公司全资子公司依顿香港租赁，举动展开的需求契合一般运营。及订价公道买卖前提，公允准绳契合买卖，定实行核准法式并按拍照关规，和股东长处的情况不存在损伤公司，的运营形成严重影响买卖成果不会对公司。

　　网站（）的《关于2022年召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》（通告编号：临2023-016）详细内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所。

　　的股东、实践掌握人之间无联系关系干系朱洪婷密斯与持有公司5%以上股分；初级办理职员无联系关系干系与公司其他董事、监事、；公司股分未持有；部分的惩罚和证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关。

　　司副董事长李永胜师长教师别离为父子干系、母子干系2、腾达置业的董事李立师长教师、梁丽萍密斯与公，公司的联系关系法人因而腾达置业为，成联系关系买卖上述买卖构。

　　公允、公平的市场价钱准绳和对等协商的左券自在准绳董事会审计委员会以为：本次联系关系买卖的订价准绳遵照了，出格是中小股东）的长处未损伤公司及部分股东（。

　　上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指南第1号逐个通告格局》和《公司召募资金专项存储及利用办理轨制》等有关划定按照中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第 2 号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》（证监会通告[2022] 15 号）、《上海证券买卖所，体例了2022年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述广东依顿电子科技股分有限公司（以下简称“公司”）董事会，容以下详细内：

　　线路板的研讨、开辟、制作、贩卖于一体的高新手艺企业公司是一家专注于处置高精度、高密度双层及多层印制。CB行业的深耕颠末多年在P，、计较机与通信、工控医疗、多媒体与显现等范畴中公司的产物已普遍使用于汽车电子、新能源及电源。得广阔客户信任和行业内的普遍好评公司经由过程高品格产物、高服从效劳获，主要品牌之一已成为行业内。时同，进、手艺立异等方面的综合劣势公司凭仗在精密化办理、工艺改，百强和中国印制电路行业协会（CPCA）公布的中国PCB百强企业已持续多年当选行业研讨机构mation公布的天下PCB制作企业，优良民族品牌企业被CPCA评为。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　要》的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定2、公司《2022年年度陈述》、《2022年年度陈述摘，线年度的运营功效和财政情况所包罗的信息能从各个方面；

　　市风险警示或停止上市情况的2公司年度陈述表露后存在退，示或停止上市情况的缘故原由该当表露招致退市风险警。

　　董事会秘书资历证书朱洪婷密斯已获得，必备的专业常识与事情经历具有担当证券事件代表所，所股票上市划定规矩》等有关法令法例的相干请求其任职资历契合《公司法》、《上海证券买卖，其他有关部分惩罚和证券买卖所惩戒的情况不存在遭到中国证监会、上海证券买卖所及，司5%以上股分的股东不存在联系关系干系与公司控股股东、实践掌握人及持有公。

　　2年年度股东大会审议经由过程前方可施行本次利润分派预案尚需提交公司202，资者理性投资敬请广阔投，资风险留意投。

　　有限公司2022年度召募资金的寄存与利用状况之专项核对陈述》（二）招商证券股分有限公司出具的《关于广东依顿电子科技股分。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　政策变动前本次管帐，原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定公司接纳财务部公布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项具领会计。

　　12月31日2021年，15号》（财会[2021]35号）财务部公布了《企业管帐原则注释第，产物对外贩卖的管帐处置”和“关于吃亏条约的判定”内容自2022年1月1日起实施注释15号“关于企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发过程当中产出的产物或副。

　　行方分类为权益东西的金融东西相干股利的所得税影响的管帐处置”和“关于企业将以现金结算的股分付出修正为以权益结算的股分付出的管帐处置”的内容公司自2022年12月13日起施行原则注释第16号“关于单项买卖发生的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”、“关于发。

　　电子科技股分有限公司2022年度召募资金的寄存与利用状况之专项核对陈述》公司保荐机构招商证券股分有限公司出具了《招商证券股分有限公司关于广东依顿。构以为保荐机，集资金办理和利用的羁系请求》和《广东依顿电子科技股分有限公司召募资金专项存储及利用办理轨制》等法例和文件的划定公司2022年度召募资金寄存和利用契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司募，专户寄存和专项利用对召募资金停止了，用处和损伤股东长处的情况不存在变相改动召募资金，召募资金的情况不存在违规利用。

　　游使用范畴较为普遍印制电路板行业的下，游行业更趋多元化特别跟着比年来下，单一细分范畴影响较小印刷电路板在整体上受，经济的颠簸和电子信息财产的团体开展情况而变革因而印制电路板行业的周期性次要表现为跟着宏观。

　　优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东情4.1陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的况

　　次集会于2023年4月6日在公司集会室以现场分离通信表决方法召开广东依顿电子科技股分有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三，24日以电子邮件方法收回集会告诉于2023年3月。监事长洪芳密斯掌管本次监事会合会由，监事3名应参会，监事3名实践参会,讯方法参会并传真表决此中秦友华密斯以通。刚师长教师列席了集会公司董事会秘书何。法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定本次监事会合会的召开契合《中华群众共和国公司法》等有关。

　　常运营需求1、按照日，司（以下简称“腾达置业”）名下位于香港荃湾荃景园30-38号汇利产业中间8楼A座（约3公司全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下简称“依顿香港”）拟租赁腾达置业有限公,）的厂房149尺，日至2024年4月30日租期为2023年5月1，3.75万港币租赁费为每个月。产重组办理法子》划定的严重资产重组本次联系关系买卖不组成《上市公司严重资。

　　科技股分有限公司2022年度召募资金寄存与利用状况鉴证陈述》（一）大华管帐师事件所（特别一般合股）出具的《广东依顿电子；

　　于印刷线路板工艺庞大4、产物废品率：由，节较多触及环，节呈现破绽此中任一环，产物报废城市形成，率低落废品。期内陈述，术难度上升公司产物技，关力度亦加大同时质检把，程度的进步及品格掌握先辈装备投入的加大受益于公司内部办理提拔、消费线主动化，进一步提拔产物废品率。制产物的消费流程公司将持续严厉控，主动化建立和投入加大消费装备的，提拔手艺才能深化研发立异，的产物废品率勤奋进步公司。

　　制和审议法式符正当律、法例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定1、公司《2022年年度陈述》、《2022年年度陈述择要》的编；

　　价陈述》内容实在、客观地反应了内部掌握施行状况预会董事以为：公司《2022年度内部掌握自我评。完美的内控系统公司已成立较为，有用施行并获得，到了较好的监视感化对公司运营举动起，了运营风险有用管控。

　　投资总额130公司募投项目,12万元802.，净额为130实践召募资金,26万元757.。用召募资金107公司从前年度已使,12万元810.，召募资金总额为9陈述期公司利用,94万元870.，年12月31日停止2022,召募资金117公司累计利用,06万元681.，除银行手续费等的净额为18累计收到的银行存款利钱扣,54万元478.，前转出的利钱20.33万元扣除中行召募资金专户销户，户余额总计31公司召募资金专,元（含利钱15534.41万,27万元）637.。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　联系关系人停止的买卖的次数为2次● 已往12个月公司与统一， 45万港币累计金额为，发作其他联系关系买卖除此以外公司未。

　　CB行业的深耕开展颠末20多年在P，、计较机与通信、工控医疗、多媒体与显现等范畴公司的产物已普遍使用于汽车电子、新能源及电源，细化办理、全方位高尺度效劳等劣势公司凭仗妙手艺、高品格产物、精，企业的信任与承认得到了国表里优良。

　　次买卖● 本，对等、等价”准绳单方按照“志愿、，格协商肯定房钱根据市场公道价。立性不会形成损伤和影响本次联系关系买卖对公司的独。

　　者研发过程当中产出的产物或副产物对外贩卖的管帐处1、关于企业将牢固资产到达预定可利用形态前或理

　　联系关系买卖揭晓自力定见公司自力董事对此次，正的市场价钱准绳和对等协商的左券自在准绳以为：本次联系关系买卖的订价准绳遵照了公允、公，出格是中小股东）的长处未损伤公司及部分股东（。易事项的表决法式正当董事会对本次联系关系交，对此议案的表决联系关系董事躲避了，关法令法例和《公司章程》的划定契合《公司法》、《证券法》等有。

　　副董事长李永胜师长教师别离为父子干系、母子干系腾达置业的董事李立师长教师、梁丽萍密斯与公司，.3.3条第（三）款划定的联系关系干系情况按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》第6，司的联系关系法人腾达置业为公，组成联系关系买卖故上述买卖。

　　记日前公司总股本发作变更如在施行权益分拨的股权登，股份配比例稳定公司拟保持每，分派总额响应调解。本发作变革如后续总股，详细调解状况将另行通告。

　　2022年度自力董事述职陈述》公司自力董事向董事会递交了《，年度股东大会长进行述职并将在公司2022年。站（）的《2022年度自力董事述职陈述》详细内容详见公司表露于上海证券买卖所网。

　　蒋茂胜师长教师为公司副总司理预会董事以为：赞成聘用，届董事会任期任期同第六。买卖所网站（）的《关于聘用初级办理职员、证券事件代表的通告》（通告编号：临2023-018）详细内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券。

　　公司初次公然辟行股票并上市的审计机构大华管帐师事件所（特别一般合股）作为，金寄存与利用状况停止了鉴证对公司2022年度召募资，022年度召募资金寄存与利用状况鉴证陈述》并出具了《广东依顿电子科技股分有限公司2。

　　公司构造架构的调解预会董事以为：本次，司法》、《公司章程》等相干划定停止的是分离公司将来的开展计划并按照《公，营服从和办理程度有益于进步公司运，营举动发生严重影响不会对公司消费经，构造架构调解赞成本次公司。织构造图以下调解后的组：

　　需乞降思索股东报答按照公司将来开展，现金流量状况并分离公司，：拟以施行利润分派时股权注销日的总股本为基数公司第六届董事会第三次集会经由过程利润分派计划，金盈余1.47元（含税）向部分股东每10股派发明，红股不送，增股本不转。司2022年度股东大会审议上述利润分派计划须提交公。

　　自律羁系指引第1号逐个标准运作》、《公司章程》、《公司将来三年（2020-2022年）股东报答计划》平分红政策的划定监事会以为：公司2022年度利润分派计划契合《上市公司羁系指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司，需求及久远开展契合公司的运营，别是中小股东长处的情况不存在损伤公司股东特，体股东的长处契合公司和全。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　利润分派预案契合公司当前实践状况预会董事以为：公司2022年度，同享公司运营功效有益于与部分股东，律羁系指引第1号逐个标准运作》及《公司章程》、《公司将来三年（2020-2022年）股东报答计划》等相干划定契合《公司法》、《企业管帐原则》、《上市公司羁系指引第3号逐个上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司自，年度利润分派预案赞成公司2022，交公司股东大会审议并赞成将本议案提。

　　22年20，和《公司召募资金专项存储及利用办理轨制》等有关划定办理召募资金专项账户公司严厉根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》。用与办理正当、有用公司召募资金的使，信息表露任务且严厉实行了，不完好表露召募资金利用信息的状况不存在不实时、不实在、不精确、，办理违规的状况不存在召募资金。

　　法》、《中华群众共和国证券法》等法令法例预会董事以为：公司董事会严厉服从《公司，章程》付与的职责充实实行《公司，大会各项决定当真施行股东，运作标准，决议计划科学。恪失职守、勤奋尽责部分董事清廉自律、，项事情使命尽力完成各。

　　审议经由过程了《关于全资子公司租赁房产暨联系关系买卖的议案》公司于2023年4月6日召开第六届董事会第三次集会，胜师长教师躲避表决联系关系董事李永，分歧赞成本议案其他非联系关系董事。交股东大会审议核准上述联系关系买卖尚需提，上对相干议案躲避表决联系关系股东将在股东大会。

　　派股权注销日注销的总股本为基数● 本次利润分派以施行权益分，分拨施行通告中明白详细日期将在权益。

　　的股东、实践掌握人之间无联系关系干系蒋茂胜师长教师与持有公司5%以上股分；初级办理职员无联系关系干系与公司其他董事、监事、；公司股分未持有；146条划定的情况不存在《公司法》第，入者而且禁入还没有消除之情况或被中国证监会肯定为市场禁，关部分的惩罚和证券买卖所惩戒亦未受过中国证监会及其他有。

　　公司将来三年（2023-2025年）股东报答计划》详细内容详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《。

　　份付出和谈中的条目和前提企业修正以现金结算的股，结算的股分付出的使其成为以权益，他日在修，公道代价计量以权益结算的股分付出企业该当根据所授与权益东西当日的，务计入本钱公积将已获得的服，份付出在修正日已确认的欠债同时停止确认以现金结算的股，额计入当期损益二者之间的差。发作在等候期完毕后的情况上述划定一样合用于修正。长或收缩了等候期假如因为修正延，理(无需思索倒霉修正的有关管帐处置划定)企业该当根据修正后的等候期停止上述管帐处。现金结算的股分付出假如企业打消一项以，结算的股分付出授与一项以权益，算的股分付出(因未满意可行权前提而被打消的除外)的并在授与权益东西日认定其是用来替换已打消的以现金结，的上述划定合用本注释。

　　一年度陈述的内容与格局》和上海证券买卖所《股票上市划定规矩》等相干划定和请求监事会按照中国证监会《公然辟行证券的公司信息表露内容与格局原则第 2 号，》、《2022年年度陈述择要》停止了当真考核对董事会构造体例的公司《2022年年度陈述，审定见以下出具书面审：

　　知》、《上市公司羁系指引第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》等相干划定预会董事以为：公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通，际运营状况分离公司实，-2025年）股东报答计划》订定的《将来三年（2023，的投资报答并统筹公司的可连续性开展可以完成对投资者的连续、不变、科学。

　　印制电路板制作业公司所属行业为， Circuit Board印制电路板（Printed，CB”）简称“P，刷电路板、印刷线路板又称为印制线路板、印。零组件构成预定电路的毗连其次要功用是使各类电子，传输感化起中继。子零件用的枢纽互连件印制电路板是组装电，件供给电气毗连不只为电子元器，源供应和射频微波旌旗灯号发射与领受等营业功用也承载着电子装备数字及模仿旌旗灯号传输、电，备及产物均需装备绝大大都电子设，电子产物之母”因此被称为“。

　　依顿香港租入的房产本次公司全资子公司，态优良利用状，明晰权属，他任何限定让渡的状况不存在典质、质押及其，或查封、解冻等司法步伐不触及诉讼、仲裁事项，转移的其他状况不存在阻碍权属。

　　与利用状况契合相干法令法例及标准性文件的请求监事会以为：公司2022年度召募资金的寄存，召募资金的举动不存在违规利用，资金投向和损伤股东长处的情况亦不存在改动大概变相改动召募。

　　记日前公司总股本发作变更的● 在施行权益分拨的股权登，分派比例稳定拟保持每股，分派总额响应调解，详细调解状况并将另行通告。

　　胜师长教师蒋茂，年8月诞生1977，国籍中，学历本科，（珠海）有限公司工艺司理、松下电工（中国）有限公司任手艺课长、广州杰赛科技股分有限公司奇迹部副总司理、深圳市兴森快速电路科技股分有限公司分公司副总司理比年历任惠亚团体-皆利士多层线路版（广州）有限公司助理工程师、东莞生益电子股分有限公司初级工程师、特新电路（质料）东莞有限公司工艺司理、统赢软性电路；任本公司制作一厂厂长2021年11月起。

　　（特别一般合股）审计经大华管帐师事件所，现净利润268公司今年度实,415,.59元750，净利润237按母公司完成,183,%提取法定红利公积23461.00元的10,317,10元后846.，配利润905加上年头未分,245,.52元996，内已分派利润67扣除2022年,948,.55元097，年12月31日停止2021，东分派的利润为1公司累计可供股,820,404,.46元803。会第三次会经过议定议经公司第六届董事，权注销日注销的总股本为基数分派利润公司2022年度拟以施行权益分拨股。配计划以下本次利润分：

　　婷密斯朱洪，年5月诞生1987，国籍中国，久居留权无境外永，士研讨生办理学硕，证券买卖所董事会秘书资历证书已于2020年12月获得深圳，计专业手艺资历、证券从业资历获有注册征税谋划师、中级会，限公司管帐课长、证券事件代表曾任中山结合光电科技股分有。公司董事会办公室主任2023年2月起任本。

　　审议经由过程了《关于全资子公司租赁房产暨联系关系买卖的议案》公司于2023年4月6日召开第六届监事会第三次集会，致赞成本议案预会监事一。交股东大会审议核准上述联系关系买卖尚需提。

　　易前揭晓事前承认定见公司自力董事在本次交，租赁联系关系方腾达置业房产用于办公以为：公司全资子公司依顿香港，举动展开的需求契合一般运营，对等、等价”准绳单方按照“志愿、，格协商肯定房钱根据市场公道价，会形成损伤和影响对公司的自力性不，和本公司章程的划定契合有关法令、法例。

　　表了分歧赞成的自力定见公司自力董事对本议案发。公司将来三年（2023-2025年）股东报答计划》详细内容详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《。

　　项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》的相干划定监事会以为：该股东报答计划是按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事，运营状况订定的分离公司实践，科学、通明度和可操纵性有益于优化利润分派决议计划，别是中小股东的长处契合公司部分股东特。

　　表了分歧赞成的自力定见公司自力董事对本议案发。利润分派预案的通告》（通告编号：临2023-015）及《自力董事关于第六届董事会第三次集会及2022年度相干事项的自力定见》详细内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）的《关于2022年度。

　　事前承认定见及自力定见自力董事对本议案揭晓了。券买卖所网站（）的《关于全资子公司租赁房产暨联系关系买卖的通告》（通告编号：临2023-017详细内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证）

　　覆铜板、铜箔、铜球、树脂片和氰化金钾（金盐）等2、原质料价钱：公司消费所需的原质料次要包罗，比照除氰化金钾小幅上升外上述次要原质料价钱同期，定水平的降落其他均有一。

　　I行业增速放缓鉴于比年HD，争剧烈市场竞，品价钱下滑HDI产，不如幻想红利性，资金的利用服从为了进步募投，公司劣势营业集合资本开展，开展需求分离公司，重研讨经慎，集会审议经由过程了《关于变动召募资金投资项目标议案》公司于2018年4月23日召开第四届董事会第九次，”变动加“年产70万平方米多层印刷线路板项目”赞成将“年产45万平方米HDI印刷线路板项目。25日经公司2017年年度股东大会审议经由过程上述变动召募资金投资项目并于2018年6月。

　　银行账户已于2018年6月27日销户注1：中国银行中山三角支行账号为5的，前所发生的利钱203该召募资金专户销户,入公司自有资金账户256.35元已转，充活动资金用于永世补。

　　条约的判定关于吃亏，该条约的本钱与未能实行该条约而发作的抵偿或惩罚二者之间的较低者原则注释15号划定“实行条约任务不成制止会发作的本钱”为实行。本和与实行条约间接相干的其他本钱的分摊金额企业实行该条约的本钱包罗实行条约的增量成。中其，括间接野生、间接质料等实行条约的增量本钱包；用于实行条约的牢固资产的折旧用度分摊金额等与实行条约间接相干的其他本钱的分摊金额包罗。

　　前大概研发过程当中产出的产物或副产物对外贩卖的管帐处置”和“关于吃亏条约的判定”的内容公司自2022年1月1日起施行原则注释第15号“关于企业将牢固资产到达预定可利用形态。

　　司初次公然辟行股票的批复》（证监答应[2014]577号）批准经中国证券监视办理委员会《关于批准广东依顿电子科技股分有限公，券买卖所赞成并经上海证，”）向社会公家公然辟行群众币一般股（A股）9广东依顿电子科技股分有限公司（以下简称“公司,0万股00，为15.31元每股刊行价钱，金总额1召募资,773,009,.00元000。和保荐费57扣除承销费,934,召募资金为群众币1900.00元后的,203,064,.00元100，股分有限公司中山分行和中国银行股分有限公司中山三角支行的本公司召募资金羁系账户已由主承销商招商证券股分有限公司于2014年6月24日别离存入公司开立在中信银行；用度群众币12减除其他刊行,338,00元后500.，额为群众币1召募资金净,073,725,.00元600。方米多层印刷线万平方米HDI印刷线路板项目”上述召募资金净额将局部用于“年产110万平。师事件所(特别一般合股)审验确认上述召募资金到位状况经大华管帐，4]000233号”验资陈述并由其出具“大华验字[201。始存储状况以下召募资金账户初：

　　国财务部（以下简称“财务部”）公布的《企业管帐原则注释第15号》（财会[2021]35号● 本次管帐政策变动是广东依顿电子科技股分有限公司（以下简称“公司”）按照中华群众共和，原则注释第16号》（财会[2022]31号以下简称“原则注释第15号”）和《企业管帐，号”）相干划定停止的变动以下简称“原则注释第16。况、运营功效和现金流量不发生严重影响本次管帐政策变动估计对公司的财政状，及股东长处的状况亦不存在损伤公司。

　　次集会于2023年4月6日在公司集会室以现场分离通信表决方法召开广东依顿电子科技股分有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三，24日以电子邮件方法收回集会告诉于2023年3月。司董事长张邯师长教师掌管本次董事会合会由公，董事9名应参会，董事9名实践参会，师长教师、谭智囊长教师、袁红密斯此中董事霞晖师长教师、兰盈杰，并传线名董事列席现场集会并表决自力董事作甚师长教师以通信方法参会。职员均列席了集会公司监事和高管。法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定本次董事会合会的召开契合《中华群众共和国公司法》等有关。

　　集资金利用服从为进一步进步募，资渠道拓宽融，银企协作干系成立优良的，新开设“年产70万平方米多层印刷线路板项目”召募资金专户公司2019年在兴业银行股分有限公司中山开辟区科技支行，方米多层印刷线路板项目”的召募资金转入上述新开设的召募资金专户将部门原寄存于中信银行股分有限公司中山分行用于“年产70万平。

　　16号划定原则注释第，额应征税临时性差别和可抵扣临时性差别的单项买卖（包罗承租人在租赁期开端日初始确认租赁欠债并计入利用权资产的租赁买卖关于不是企业兼并、买卖发作时既不影响管帐利润也不影呼应征税所得额（或可抵扣吃亏）、且初始确认的资产和欠债招致发生等，估计欠债并计入相干资产本钱的买卖等和因牢固资产等存在弃置任务而确认，释的“单项买卖”）以下简称合用本解，十三条关于宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的划定分歧用《企业管帐原则第18号逐个所得税》第十一条(二)、第。生的应征税临时性差别和可抵扣临时性差别企业对该买卖因资产和欠债的初始确认所产，8号逐个所得税》等有关划定该当按照《企业管帐原则第1，延所得税欠债和递延所得税资产在买卖发作时别离确认响应的递。

　　则的相干请求按照上述准，计政策停止变动公司对现行会。同一的管帐轨制请求而作出的本次管帐政策变动系根据国度，会和股东大会审议无需提交公司董事。

　　）拟向部分股东每10股派发明金盈余1.47元（含税）● 广东依顿电子科技股分有限公司（以下简称“公司”，红股不送，增股本不转。

　　他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒蒋茂胜师长教师未受过中国证监会及其；司法》、《公司章程》的相干划定其任职资历及保举法式契合《公，其他有关部分惩罚和证券买卖所惩戒的情况不存在遭到中国证监会、上海证券买卖所及，司5%以上股分的股东不存在联系关系干系与公司控股股东、实践掌握人及持有公。此揭晓了自力定见公司自力董事对，合有关法令法例及《公司章程》的有关划定以为蒋茂胜师长教师的提名法式和任职资历均符，生为公司副总司理赞成聘用蒋茂胜先。

　　港）电子科技有限公司按照运营开展需求预会董事以为：公司全资子公司依顿（香，好协商经友，景园30-38号汇利产业中间8楼A座（约3拟租赁腾达置业有限公司名下位于香港荃湾荃,）的厂房149尺，日至2024年4月30日租期为2023年5月1，3.75万港币租赁费为每个月。买卖前提及订价公道本次联系关系买卖事项的，公允准绳契合买卖，和股东长处的情况不存在损伤公司，的运营形成严重影响买卖成果不会对公司。永胜师长教师躲避表决公司联系关系董事李，分歧赞成本议案其他非联系关系董事。