广东深圳邮编明微电子：广东华商律师事务所关于深圳市明微电子股份有限公司2022年

　　49赞成,369,5股61，权股分数的100%占列席集会有用表决；0股阻挡，决权股分数的0%占列席集会有用表；0股弃权，决权股分数的0%占列席集会有用表。

　　师以为本所律，项与通告中列明的事项符合公司本次股东大会审议的事，、行政法例、标准性文件和《公司章程》的划定公司本次股东大会表决法式及表决票数符正当律，正当有用表决成果。

　　议股东和股东代表的身份证实、受权拜托书等文件1、经检验公司供给的公司股东名册、参与现场会，公司供给的收集投票数据并按照深圳证券信息有限，东及股东代表状况以下参与本次股东大会的股：

　　1A-3层、第22A、23A、24A、25A层中国深圳福田区深南大道4011号港中旅大厦2，

　　核对经，与收集投票相分离的方法召开本次股东大会采纳现场表决。市南山区高新手艺财产园南区高新南一道015号国微研发大楼三层召开此中现场集会于2022年9月16日（礼拜五）下战书14：00在深圳，王乐康师长教师掌管由公司董事长；买卖所收集投票体系停止收集投票经由过程上海证券，本次股东大会召开当日的买卖工夫段经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为，6日9:15-9:25即：2022年9月1，11:309:30-，-15:0013:00；股东大会召开当日的9:15-15:00经由过程互联网投票平台（的投票工夫为本次。式及审议事项预会议告诉中列明的内容分歧本次股东大会实践召完工夫、所在、投票方。

　　票与收集投票相分离的方法表决本次股东大会接纳现场记名投。会投票完毕后本次股东大，现场投票和收集投票的表决成果公司兼并统计了本次股东大会。的议案的表决状况以下本次股东大会所审议：

　　署名及受权拜托书按照列席集会职员，议的股东及代表共13名列席本次股东大会现场会，记结算公司上海分公司注销在册的公司股东或其受权代表均为停止2022年9月9日下战书收市时在中国证券登，股分总数为47所持有表决权的,416,3股59，的比例为64.0620%占公司有表决权股分总数。

　　股东大会之目标而利用本法令定见书仅供本次，书面赞成未经本所，用作其他任何目标任何人不得将其。公司本次股东大会决定一并通告本所状师赞成将本法令定见书随，书负担响应的义务并对本法令定见。

　　大会告诉》按照《股东，集报酬公司董事会本次股东大会召。法》《股东大会划定规矩》和《公司章程》的划定董事会作为本次股东大会调集人契合《公司。

　　互联网投票平台供给的收集投票统计成果按照上海证券买卖所买卖体系投票平台和，股东总计12人参与收集投票的，的股分数为2所持有表决权,952,2股02，总数的3.0859%占公司有表决权股分。海证券买卖所买卖体系投票平台及互联网投票平台停止认证经由过程收集投票体系参与表决的股东资历及其身份信息由上。

　　师以为本所律，合《公司法》《股东大会划定规矩》及《公司章程》的划定公司收回本次股东大会合会告诉的工夫、方法及内容符；和内容与《股东大会告诉》的内容分歧本次股东大会召开的实践工夫、所在。律、行政法例、标准性文件及《公司章程》的划定公司本次股东大会的调集、召开法式契合相干法。

　　及股东代表外除上述股东，、初级办理职员及公司聘用的本所状师列席集会的其别人员为公司董事、监事。

　　、集会表决法式能否符正当律、法例及《公司章程》的划定和表决成果能否正当有用揭晓定见本法令定见书仅就本次股东大会的调集和召开法式、列席本次股东大会职员的资历、调集人资历，述的相干究竟或数据的实在性、精确性或正当性揭晓定见其实不合错误本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表。

　　发起召开2022年第一次暂时股东大会的议案》公司第五届董事会第十八次集会审议经由过程了《关于，召开2022年第一次暂时股东大会的告诉》（以下简称《股东大会告诉》）公司董事会于2022年8月27日在法定信息表露媒体通告了公司《关于，议案、召开方法、列席职员、集会注销法子等事项予以通告对股东大会召开的工夫、所在、股权注销日、集会议程和。

　　上综，师以为本所律，序、列席集会职员资历和调集人资历公司本次股东大会的调集和召开程，法式等事件和表决，公司章程》的有关划定均符正当律、法例及《，大会决定正当有用由此作出的股东。

　　上综，契合《公司法》《股东大会划定规矩》及《公司章程》的有关划定列席本次股东大会的职员资历及本次股东大会调集人的资历。

　　收集投票的股东及股东代办署理共25名现场列席本次现场集会并投票、参与，9月9日下战书收市时均为停止2022年，公司注销在册的股东或其受权代表在中国证券注销结算公司上海分，股分总数为49所持有表决权的,369,5股61，的比例为67.1479%占公司有表决权股分总数。

　　核对经，案不触及联系关系买卖事项本次股东大会审议的议，或增长新议案的情况未发作修正原议案；得到列席集会股东表决经由过程本次股东大会审议的议案已。

　　监视办理委员会《上市公司股东大会划定规矩（2016年订正）》（以下简称“《股东大会划定规矩》”）等法令、法例及标准性文件的划定按照《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华群众共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券，市明微电子股分有限公司（以下简称“公司”）的拜托广东华商状师事件所（以下简称“本所”）承受深圳，第一次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”）指派张鑫状师、殷思琪状师列席了公司2022年，会的有关成绩就本次股东大，法令定见书依法出具本。