打掉“民族资产解冻”等诈骗犯罪团伙
相关负责人介绍，“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，极具性和性。
晨报记者昨天从获悉，针对当前“民族资产解冻”、“爱心慈善”、“精准扶贫”、“养老”等名义实施诈骗犯罪快速蔓延情况，从2016年10月开始，组织部署全国涉案地机关持续开展专项打击工作。截至目前，共打掉犯罪团伙14个，抓获犯罪嫌疑人204名，初步查证涉案金额逾7.3亿元，成功破获了“三民城”、“巨龙国际”、“5扶贫养老项目”等一批重大诈骗案件，专项打击工作取得阶段性成效。
相关负责人介绍，“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，极具性和性。
谎称中华民族历史上各朝代后以及溃败时在和海外遗留保存了巨大财富，国家现委托一些民间组织或企业对这些海外“民族资产”进行解冻，通过人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。同时，他们紧跟社会关注热点，围绕“民族资产解冻”这一噱头，虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目，许诺“民族资产”解冻后，将给予投资赞助者巨额回报，不断骗取钱财。
犯罪团伙通常运用QQ、微信等网络通信工具建立各种群，人通过支付宝、微信红包、网银打款或转账，实施远程非接触式诈骗；通过引入传销手段宣传、大肆伪造公文、曲解国家相关政策等，让人走入他们的，并对所谓的项目以及慈善事业不疑。
对此高度重视，专门成立专案组严厉打击此类诈骗犯罪活动，部署指挥广西、安徽、江苏、山东等14个重点地区刑侦和网安等部门开展侦查打击工作，同时将安徽淮南张某某“巨龙国际”案、江苏盐城温某某“5扶贫养老项目”案、江苏南京金某某“民族大业扶贫项目”案、广西百色廖某某“民族资产解冻扶贫项目”案列为督办案件。
在统一指挥部署下，各涉案地机关深入走访摸排，循线追踪、缜密侦查，组织精干力量对诈骗团伙核心层级和伪造公文、私刻印章、刷卡套现等环节进行多次全链条打击。目前，4起部督案件全部告破，主要犯罪嫌疑人悉数到案，一大批伪造证件、印章、任命书、公文等物品被缴获。
刑事侦查局有关负责人表示，“民族资产解冻”类诈骗犯罪严重侵害人民群众财产安全，损害公信力，社会经济秩序，影响社会安定。机关将继续保持对此类犯罪的严打高压态势，全链条打击违法员，切实保障人民群众权益。
同时，机关提醒广大人民群众要切实增强识骗防骗意识，凡是涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假，切勿相信，发现被骗立即向机关报案。
2016年上半年，安徽省机关接群众举报，有人利用网络社交平台，可通过“精确慈善”项目向受助人发放。4月份以来已有超过3万人提供了身份证号、手机号码、银行卡号等个人信息，但没有一人获得过任何数额的。
很快，安徽省淮南市收到线索，在对人等线索进行分析研判后，专案组锁定了“三民城”和“巨龙国际”项目的两个诈骗犯罪团伙。
“以形式推广关于民族大业等项目，承诺购买不同项目会有丰厚的收益。”淮南市支队副支队长周斌介绍，经过初步侦查，警方发现上述两个项目都是以公益慈善为诱饵，向参与者提出“民族资产解冻”的概念来骗取钱财。
“民族资产解冻的诈骗早已有之，这次是以慈善的名义新瓶装旧酒。”周斌说。
随着案情的深入，专案组逐步锁定部分犯罪团伙核心。2016年8月5日，专案组决定收网。“三民城”项目的吴某某、“巨龙国际”项目的张某某等高层涉案人员落网，两个诈骗项目的犯罪模式也逐步明确。
周斌介绍，这是一种集返利、传销与诈骗为一体的混合型犯罪。专案组总结为“电信诈骗＋传销＋时事”的连环套，极具性和性。
犯罪团伙组织各种微信群对人实施远程、非接触式诈骗，诱使人打款或转账；引入传销手段进行宣传，使被害人对所谓慈善事业不疑；紧扣时事热点，曲解国家创业、慈善等政策，让人进入。
2016年10月，经机关初步侦查，一个以“民族大业”为名，嫁接慈善养老事业的诈骗团伙浮出水面。犯罪嫌疑人温某某通过发布虚构的国家政策，骗取数万人数百万元的“会员费”。
“扶贫养老系统项目对接民族资产让你脱贫！”这个看似响亮的口号，出自温某某经营的“5扶贫养老”项目。
“犯罪嫌疑人谎称，这类项目是支持的公办不公开工程，再配上伪造的文件，大多数人难以分辨。”盐城市滨海县大队大队长钟旭说，再加上投资上百万元建设的养老，者往往不疑。
随着采访的深入，记者了解到，这起诈骗案实际上是“案中案”。温某某最初依靠吸引老年人投资养老项目进行诈骗，后经人介绍认识了装扮为的前的夏某某，于是，养老项目开始与“民族资产解冻”相结合。
“幕后夏某某在广西多民族山区长大，并在广东工作十年，掌握多种方言，假冒他人声音得心应手。”盐城市支队四大队大队长袁大勇介绍，除了团伙的核心，这些人几乎不与接触，隐藏在幕后“神秘”地存在。
“温某某最初也是民族资产解冻的人。”钟旭说，温某某被其上线后并没有停手，而是将“民族资产解冻”与自己的养老诈骗项目相结合，每人仅需出资210元作为启动资金，即可以领取100万元，并且获得终身免费养老。
为了让人相信“民族资产解冻”存在，就要增加其神秘感，有所谓的“守宝人”“后人”，以及代代相传的古老凭证。为增加性，团伙从古玩市场、仿古道具商城购买了大量仿古做旧的道具、假古玩，有假的玉石印章、旧的代表委员证等，并组织团伙中层线下举办所谓“鉴宝大会”。此外，诈骗团伙还PS与领导人的合影照片、私刻公章。
“投资10000元就可以成为巨龙公司国际股东，可以得到现金1000万元人民币、海景别墅一套、红旗H7轿车一辆、10000股巨龙公司的原始股票”
“其实，对于这样的巨大回报，人也并不是完全相信，但往往侥幸地设想万一真的兑现了呢？”周斌说，一旦发现人半信半疑，诈骗团伙就千方百计给其。
淮南市支队二大队副大队长高峰，曾进入诈骗团伙的微信群。“群里有群规，每天都在固定时间举行所谓爱国晨会，仪式感很强，还有导师不停地进行推送与介绍。”高峰说，入群必须熟人推荐。当有人提出质疑，会有专人与其沟通，在安抚的同时“干大事要有耐心！”
个案案值小、涉及地域广、被害人众多是此类案件的特点，机关在办案中很大的一个难点是“者众多却极少人报案”。由于投资门槛低、损失不大，多数人觉得如此被骗很丢人，往往选择吃哑巴亏。
