注册公司帮他人转移赌博资金 七名男子被抓

对公账户本是用于企业之间资金往来的，但有人却利用此赚钱。近日，七名男子因注册公司开对公账户，帮他人转移赌博资金，被洛宁县公安局抓获。

据河南省洛宁县公安局小界派出所指导员张克楠介绍，5月12日，西安市人郭某刷单被骗5.8万元，转移至洛宁县赵村村民孙某明开设的公司对公账户，后又转移支付到其它账户。

根据线索，该局立刻立案侦查。经办案民警细致侦查，发现该公司自注册完成后，并没有实际经营业务，但其对公账户上频繁出现大额资金交易记录。办案民警意识到，这极有可能是一个空壳公司，办理的对公账户或许在从事一些违法犯罪活动。

5月26日，洛宁县公安局小界派出所立即到赵村，将注册该公司的孙某明抓获归案。孙某明供述了自己的犯罪事实，他说他是在同村村民安某来的授意下，办理了这个空挂对公账户，以赚取报酬。获悉孙某明被抓消息后，6月1日，安某来投案自首。

据安某来交代，他的同村好友李某杰告诉他说注册公司开对公账户，帮他人转移柬埔寨一个网站的赌博资金，每万元可得一定的好处费，并且李某杰自己也注册了公司，安某来就注册了。后安某来告诉孙某明等三人，以每万元流水给他们一部分好处费，让孙某明等三人也相继开设了对公空挂账户，自己赚取一部分好处费。

民警经依法查明，今年4月份以来，在明知他人用于转移支付赌博等违法犯罪资金的情况下，犯罪嫌疑人李某杰为牟取非法利益，伙同安某来分别注册成立公司，并发展嫌疑人孙某波、孙某明等三人，分别在银行开设对公账户和网上银行。之后，将这五家公司的营业执照、公章、对公账户结算卡、U盾、交易密码等手续通过李某杰等人，提供给他人用于网络犯罪活动的支付结算。经核查，李某杰、安某来、孙某明等7人注册的公司对公账户转移支付资金达到数百万元。

经核实，一部分资金为被骗资金，因涉及多个银行账户且为多级账户转账操作，暂无法查证这些账户中的每一笔资金流水及涉案情况。

目前，安某来、孙某明、李某杰、孙某波等7人，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被洛宁县公安局刑事拘留，后经洛宁县检察院批准被执行逮捕，现羁押于洛宁县看守所。（赵要伟）