云南旅游股份有限公司2022/11/12云南旅行社

　　股比例以股东告贷的情势向其控股子公司文旅科技投资供给不超越3.5亿元的财政赞助公司全资子公司深圳华裔城文明旅游科技团体有限公司（以下简称“文旅科技”）根据持，比例向其供给等比例的财政赞助文旅科技投资另外一股东根据持股；

　　所属企业购置或贩卖商品等一样平常联系关系买卖、供给大概承受劳务等公司及全资子公司、控股子公司拟向联系关系公司华裔城团体及其。

　　期内陈述，手艺立异与研发公司连续促进，术、新工艺的开辟研制努力于新产物、新技。游+科技”三者有机交融的立异理念公司子公司文旅科技秉承“文明+旅，为中心驱动力以科技立异，攻关标的目的明白重点，主动停顿并获得。期内陈述，适用新型专利40项得到创造专利8项、，专利2项表面设想；项、作品著作权62项得到软件著作权16。系统方面企业尺度，量办理系统尺度完成245项质，建立手艺尺度5项主题公园，准的体例、评审与公布20项游乐装备企业标。系统的建立企业尺度，科技的合作劣势不单提拔了文旅，业的尺度化办理历程并且有力地鞭策了行。

　　子公司股权暨联系关系买卖的通告》（通告编号：2021-016）具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于让渡全资。

　　标准运作指引（2020年订正）》相干划定的请求按照《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所上市公司，慎重性准绳公司基于，的资产停止了阐发对兼并报表范畴内，产计提响应减值筹办对存在减值迹象的资。应收金钱、存货、条约资产、牢固资产等停止了减值测试公司对停止2020年底的应收单据（贸易承兑汇票）、，生减值的迹象判定存在发，减值筹办需求计提。产减值筹办1公司拟计提资,42万元750.。况以下详细情：

　　股票召募的资金138公司本次非公然辟行,728,.08元998，用度11扣除刊行,003,.00元000，净额127召募资金,725,中信银行昆明兴苑路支行开立的召募资金专项贮存账户998.08元已于2013年12月19日缴存在。入到全资子公司－云南旅游汽车有限公司2014年召募资金经由过程增资方法局部投。公司又以增资的方法云南旅游汽车有限，——云南云旅交通投资开辟有限公司（云南旅游汽车有限公司全资子公司）别离于2014年、2017年、2019年分三次局部投入到施行主体，开辟有限公司投入项目再由云南云旅交通投资，年12月31日停止2020，入项目见下表召募资金投：

　　值与可变现净值孰低计量公司期末存货根据账面价。料等间接用于出卖的商品存货关于库存商品和用于出卖的材，估量的贩卖用度和相干税费后的金额肯定其可变现净值按该存货的估量售价减去；持有的质料存货关于用于消费而，计将要发作的本钱、估量的贩卖用度和相干税费后的金额肯定其可变现净值按所消费的产废品的估量售价减去至竣工时估。

　　布后至计划施行前公司股本发作变更若董事会审议经由过程的利润分派预案公，准绳对分派比例停止调解将根据分派总额稳定的。

　　东华裔城团体实践掌握的企业（二）新区公司系公司控股股，联系关系法人是公司的，票上市划定规矩》的有关划定按照《深圳证券买卖所股，成联系关系买卖本次买卖构。重组办理法子》划定的严重资产重组本次买卖不组成《上市公司严重资产，划定规矩》、《公司章程》的相干划定根据《深圳证券买卖所股票上市，公司股东大会审议本次买卖尚需提交。

　　年10月24日（9）2017，司已按本来的许诺请求云南旅游汽车有限公，充活动资金8将上年用于补,偿还至召募专户（中信银行昆明兴苑路支行000.00万元从公司的活动资金账户，109）账号8。

　　出境旅游营业运营范畴：；游营业海内旅；游营业出境旅；游营业疆域旅；路宣扬、营业兜揽企业形象、旅游线。工艺美术品兼营范畴：，用品文明，百货日用，交电五金，产物矿，摄像效劳拍照、，船、飞机票代购车、，集会欢迎，术征询信息技，类告白代办署理各，示效劳展览展，效劳礼节，动筹谋公关活，设想建造电脑图文，象筹谋企业形。

　　度供给财政赞助暨联系关系买卖的通告》（通告编号：2021-012）具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于2021年。

　　营业支出为27.6亿元信永中和2019年度，中其，19.02亿元审计营业支出为，为6.24亿元证券营业支出。9年度201，报审计项目300家书永中和上市公司年，.47亿元免费总额3，业包罗制作业触及的次要行，和信息手艺效劳业信息传输、软件，及水消费和供给业电力、热力、燃气，仓储和邮政业交通运输、，批发业批发和，财产房地，融业金，业等采矿。审计客户家数为7家公司偕行业上市公司。

　　业为旅游业公司所处行。颠末多年的开展我国旅游行业，场已日益成熟投资和消耗市，逾加丰硕旅游产物。不再满意于纯真的参观旅游我国住民的旅游消耗需求，型旅游方法的消耗需求日益激烈对文明旅游、休闲度假旅游等新。经济的连续开展跟着国度社会，入的不竭提拔人都可安排收，沐日等轨制的进一步落实和带薪休假、法定节，才能与志愿不竭加强我国住民的旅游消耗，场的快速开展增进了旅游市，开展的支柱性财产之一旅游业已成为我国经济。时同，的财产职位、经济感化逐渐加强跟着旅游业在都会经济开展中，动力和对文明与情况的增进感化日趋闪现旅游业对都会经济的拉动性、社会失业的带。

　　生、程旭哲师长教师、金立师长教师、孙鹏师长教师、李坚师长教师躲避表决）十1、以4票同意、0票阻挡、0票弃权（联系关系方董事张睿先，供给财政赞助暨联系关系买卖的议案经由过程了《公司关于2021年度》

　　0票阻挡、0票弃权7、以5票赞成、，020年度红利猜测完成状况的专项阐明》经由过程了《公司关于严重资产重组购入资产2。

　　同等于公司均匀融资本钱资金利用费：资金利用费，结算一次每季末，利用资金及利用工夫收取资金利用费详细根据实践。

　　年10月21日（7）2016，股子公司云南旅游汽车有限公司利用闲置召募资金弥补活动资金的议案》本公司召开第六届董事会第五次（暂时）集会审议经由过程了《关于公司控，项目标资金需求的条件下赞成在包管召募资金投资，过群众币8拟利用不超,套资金非公然辟行股票召募资金净额12000万元（占公司2013年召募配,）闲置召募资金临时弥补活动资金757.3万元的62.71%，议核准之日起不超越12个月利用限期为公司本次董事会审。充活动资金限期届满时上述闲置召募资金补，该笔资金实时偿还召募资金公用账户云南旅游汽车有限公司将按划定将，项目标一般停止不影响公司募投。

　　司关于2021年度供给财政赞助暨联系关系买卖的议案》停止了审议2021年4月20日公司召开第七届董事会第十六次集会对《公，决）审议经由过程了上述议案（详细内容详见同日在巨潮资讯网登载的《公司第七届董事会第十六次会经过议定议通告》）以4票赞成、0 票阻挡、0票弃权（联系关系方董事张睿师长教师、程旭哲师长教师、金立师长教师、孙鹏师长教师、李坚师长教师躲避表，议案停止了事前承认公司自力董事已对该，自力定见并揭晓了。

　　审计事情量及公道公道的订价准绳肯定其年度审计用度（二）2021年审计用度董事会受权公司办理层按照，效劳和谈等事项并打点签订相干。

　　议》、《弥补和谈》项下还没有实行终了的功绩抵偿任务2、贾博特许诺持续实行贾宝罗在《功绩许诺及抵偿协，、第四条及《弥补和谈》第二条的商定停止功绩许诺抵偿情愿完整根据《功绩许诺及抵偿和谈》第二条、第三条。

　　5年9月22日（5）201，专户（中信银行昆明兴苑路支行云南旅游汽车有限公司已从召募，9）将10账号810,出用于弥补活动资金000.00万元转。

　　：游旭师长教师注册管帐师，国注册管帐师天分2015年得到中。处置上市公司审计2017年开端，在信永中和执业2012年开端，本公司供给审计效劳2019年开端为，上市公司1家近三年签订。

　　龙谷公司供给不超越1.2亿元的财政赞助公司根据持股比例以股东告贷的情势向恐，比例向其供给等比例的财政赞助恐龙谷公司另外一股东根据持股。

　　业供给财政赞助公司为各部属企，的资金利用服从有益于进步公司，的财政融资本钱低落部属企业，产运营对资金的需求包管部属企业一般生，略运营目的的完成有益于公司整体战。

　　度供给财政赞助暨联系关系买卖的通告》（通告编号：2021-012）具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于2021年。

　　失的肯定办法及管帐处置办法公司应收金钱的预期信誉损，的办法、以组合为根底评价预期信誉的组合办法等包罗评价信誉风险自初始确认后能否已明显增长。范的买卖构成且不含严重融资身分的应收账款关于《企业管帐原则第14号-支出原则》规，期信誉丧失的金额计量其丧失筹办一直按拍照当于全部存续期内预。

　　提资产减值筹办的通告》（通告编号：2021-013）具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于计。

　　的情势向云南省国旅供给不超越3公司根据根据持股比例以股东告贷,的财政赞助060万元，比例向其供给等比例的财政赞助云南省国旅另外一股东根据持股。

　　则的跟尾划定按照新租赁准，租赁原则的累计影响数公司按照初次施行新，益及财政报表其他相干项目调解2021年年头保存收，比时期信息不调解可，0年度股权权益、净利润等相干财政目标此项管帐政策变动不影响公司公司202。

　　供给包管、拜托其理财等情况（五）公司不存在为世博文投。告表露日停止本公，供告贷的余额为3公司对世博文投提,0万元45，6个月外向公司偿付告贷余额及响应的利钱新区公司将在《股权让渡和谈》签署之日起。

　　0票阻挡、0票弃权6、以9票同意、，度召募资金寄存和利用状况的专项陈述经由过程了《公司董事会关于2020年》

　　次买卖就本，有限公司部分股东之刊行股分及付出现金购置资产和谈之弥补和谈二》及《云南旅游股分有限公司与深圳华裔城文明旅游科技股分有限公司部分股东之功绩许诺及抵偿和谈》（以下简称“《功绩许诺及抵偿和谈》”）、《云南旅游股分有限公司与深圳华裔城文明旅游科技股分有限公司部分股东功绩许诺及抵偿和谈之弥补和谈》（以下简称“《弥补和谈》”）公司已与华裔城团体、李坚、文红光、贾宝罗前后签订了《云南旅游股分有限公司与深圳华裔城文明旅游科技股分有限公司部分股东之刊行股分及付出现金购置资产和谈》、《云南旅游股分有限公司与深圳华裔城文明旅游科技股分有限公司部分股东之刊行股分及付出现金购置资产和谈之弥补和谈》、《云南旅游股分有限公司与深圳华裔城文明旅游科技股分。和谈》商定的功绩许诺限期还没有届满现《功绩许诺及抵偿和谈》及《弥补，按照和谈商定实行功绩抵偿任务（若有）华裔城团体、李坚、文红光、贾宝罗尚待。

　　0票阻挡、0票弃权4、以5票赞成、，和2021年财政预算陈述的议案》经由过程了《公司2020年财政决算。

　　公司深圳华裔城文明旅游科技团体有限公司对文旅科技投资供给财政赞助金额不超越3.5亿元）财政赞助金额：文旅科技投资对肇庆实业供给财政赞助金额不超越6.87亿元（此中公司全资子。

　　常性联系关系买卖公司所产诞辰，经停业务所需次要是因公司。、互利的根底长进行的上述联系关系买卖是在公允，格公道公道联系关系买卖价，单方的长处保护了买卖，中小股东的长处亦没有损伤公司。买卖对公司的自力性不组成影响公司与华裔城团体的一样平常联系关系，买卖而春联系关系人构成依靠公司次要营业不会因而类。

　　常运营的状况下在不影响公司正，业供给财政赞助对公司各部属企，业的消费运营有益于部属企，司资金利用服从也有益于进步公。划定及《公司章程》的划定公司财政赞助事项契合相干，正当、有用决议计划法式。平、公道该买卖公，其是中小股东的长处不损伤部分股东尤，对部属企业供给财政赞助额度赞成公司肯定2021年度，020年年度股东大会审议并赞成将该事项提交公司2。

　　表露日停止，外赞助余额为群众币86公司及控股子公司累计对,75万元701.，资产的比例为33.93%占公司近来一期经审计净，回财政赞助金额的状况公司不存在过期未收。

　　券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）《2020年年度陈述择要》同日刊载于《证，文》同时刊登于巨潮资讯网（）《公司2020年年度陈述全。

　　司直接控股肇庆实业华裔城团体有限公，又是本公司实践掌握人而华裔城团体有限公司，股票上市划定规矩》的划定按照《深圳证券买卖所，供财政赞助组成联系关系买卖文旅投资对肇庆实业提。

　　8年8月14日（10）201，事会第二十八次集会公司召开第六届董，限公司利用闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》审议经由过程了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有，项目标资金需求的条件下赞成在包管召募资金投资，过群众币8拟利用不超,套资金非公然辟行股票召募资金净额12000万元（占公司2013年召募配,）闲置召募资金临时弥补活动资金757.3万元的62.71%，审议核准之日起不超越6个月利用限期为公司本次董事会。充活动资金限期届满时上述闲置召募资金补，该笔资金实时偿还召募资金公用账户云南旅游汽车有限公司将按划定将，项目标一般停止不影响公司募投。集资金弥补活动资金时期公司许诺在利用闲置募，公司之外的工具供给财政赞助不断止风险投资、不合错误控股子。

　　日起一年（该笔资金可分批利用财政赞助限期：自和谈签订见效，至和谈限期停止日止）以单笔资金利用工夫。

　　会第十六次会媾和第七届监事会第十四次集会公司于2021年4月20日召开第七届董事，于管帐政策变动的议案》别离审议经由过程了《公司关，划定停止响应的管帐政策变动赞成公司根据财务部的相干。无需提交股东大会审议本次管帐政策的变动。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　事项揭晓了自力定见公司自力董事对该，于第七届董事会第十六次集会及年度陈述相干事项的自力定见》具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司自力董事关。

　　分两期付出买卖价款，价款的50%及首期代偿款首期买卖价款为股权买卖，日起一个月外向甲方付出乙方应在本和谈签订之；价款的50%及盈余代偿款第二期买卖价款为股权买卖，日起6个月外向甲方付出乙方应在本和谈签订之，是但，股权让渡及工商变动注销还没有完成的若本和谈签订后6个月届满时本次，时限响应提早至注销往后则第二期买卖价款付款。

　　根底的评价以组合为。收金钱关于应，得到关于信誉风险明显增长的充实证据本公司在单项东西层面没法以公道本钱，用风险能否明显增长是可行而在组合的根底上评价信，险评级为配合风险特性以是本公司根据信誉风，础思索评价信誉风险能否明显增长对应收单据停止分组并以组合为基。

　　生、程旭哲师长教师、金立师长教师、孙鹏师长教师、李坚师长教师躲避表决）十7、以4票同意、0票阻挡、0票弃权（联系关系方董事张睿先，子公司股权暨联系关系买卖的议案经由过程了《公司关于让渡全资》

　　21年度一样平常联系关系买卖的通告》（通告编号：2021-011）具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于估计20。

　　法令、法例和标准性文件的有关请求上述联系关系买卖严厉服从了国度有关，则的条件下由买卖单方协商肯定买卖价钱在遵照市场化订价原，准绳肯定公道的买卖价钱本着公平、公允、公然的。

　　股东的报答为表现对，20年底总股本1现拟以公司20,120,344,股为基数813，.16元现金股利按每10股份配0，金股利16合计分派现,981,.01元957，分派利润302母公司盈余未,686,转当前年度再分派054.70元结。

　　6年9月20日（6）201，司已按本来的许诺请求云南旅游汽车有限公，充活动资金10将上年用于补,偿还至召募专户（中信银行昆明兴苑路支行000.00万元从公司的活动资金账户，109）账号8。

　　项契合公司一般的消费运营需求2020年度的一样平常联系关系买卖事，考市场价钱协商肯定相干买卖价钱均参，公道公道。买卖时春联系关系买卖停止了评价和测算公司在估计2020年度一样平常联系关系，营业调解等身分的影响但因市场变革、公司，计状况与实践状况存在必然差别公司2020年度联系关系买卖预，的运营举动属于一般。额未超越获批金额一样平常联系关系买卖总，及功绩影响较小对公司一样平常运营。

　　会颠末考核相干质料（一）公司审计委员，事证券相干营业的资历以为：信永中和具有从，作所需的专业常识和相干的执业证书到场年审的职员均具有施行审计工，费公道审计收，立、客观、公平的职业原则在执业过程当中可以遵照独，公司财政情况、运营功效客观、公平、公道地反应，机构应尽的职责实在实行了审计。事件所为公司2021年度审计机构审计委员会赞成续聘信永中和管帐师，一年聘期。

　　有资金对外投资运营范畴：以自；展锻炼营及体育公园)、创意文明园的开辟、建立、运营、办理主题公园、体育公园(含水上活动中间、球类活动中间、体能拓；理、出租物业管；(不含答应项目)室内文娱设备运营,营及办理游乐土经；、设想、施工园林工程筹谋；程修建业土木匠；资、建立、办理、保护对市政工程及设备的投；栽种花木；展览效劳集会及；、表演服、道具设想和建造雕塑,计和拍照效劳舞台美术设；动筹谋文明活,构造筹谋文明举动；告业广；营及办理泊车场经；及旅游商品开辟旅游项目征询；工艺品的设想、开辟：海内商业文明艺术品、旅游用品、金饰、;行政审批的货色和手艺收支口除外）货色及手艺收支口（国度制止或触及；影院内）、沐浴效劳、表演运营、表演掮客留宿业、餐饮效劳、文娱业、影戏放映（电；书、期刊、电子出书物批发：音像成品、图。核准的项目(依法须经，方可展开运营举动)经相干部分核准后。

　　核对颠末，案契合公司的实践运营状况监事会以为：上述分派议，司一般运营有益于公，东的久远长处有益于保护股。《企业管帐轨制》的有关划定也完整契合《公司章程》、。意该议案我们同，案提交股东大会并赞成将本议。

　　年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》（通告编号：2021-010）具体内容详见同日公司指定信息表露网站登载的《公司董事会关于2020。

　　了事前承认定见和自力定见公司自力董事对该事项揭晓，的事前承认定见》和《公司自力董事关于第七届董事会第十六次集会及年度陈述相干事项的自力定见》具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司自力董事关于第七届董事会第十六次集会相干事项。

　　度的实践信誉丧失本公司按照从前年，的前瞻性信息并思索今年，的管帐估量政策为计量预期信誉丧失：

　　公司持股63.25%恐龙谷公司股东状况：；业（有限合股）持股36.75%云南华裔城股权投资基金合股企。

　　了事前承认定见和自力定见公司自力董事对该事项揭晓，前承认定见》和《公司自力董事关于第七届董事会第十六次集会及年度陈述相干事项的自力定见》具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于第七届董事会第十六次集会相干事项的事。

　　等从业职员不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况信永中和管帐师事件所及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人。

　　械装备、轻产业品等商品的入口（按经贸部[92]外经贸管体审证字第A19024号文运营）运营范畴：纺织品、轻产业品等商品的出口和打点经特区主管部分核准的特区内自用一类商品、机，偿商业展开补，）、产业、房地产、商贸、包装、装璜、印刷行业投资向旅游及相干文明财产（包罗演艺、文娱及其效劳等。和入口商品的内销营业本公司出口商品转内销。艺术、捐赠汽车保税仓旅游、堆栈出租、文明，及答应证办理的项目集会展览效劳（涉，可证前方可运营）须获得相干的许；轿车）贩卖汽车（含小。

　　了事前承认定见和自力定见公司自力董事对该事项揭晓，前承认定见》和《公司自力董事关于第七届董事会第十六次集会及年度陈述相干事项的自力定见》具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于第七届董事会第十六次集会相干事项的事。

　　务所负担的义务和需投入专业手艺的水平（一）审计用度订价准绳次要基于专业服，的免费率和投入的事情工夫等身分订价综合思索到场事情员工的经历和级别响应。

　　司2020年财政决算和2021年财政预算陈述》具体内容详见同日公司指定信息表露网站登载的《公。

　　关于购入资产2020年度红利猜测完成状况的阐明》具体内容详见同日公司指定信息表露网站登载的《关于。

　　事项揭晓了自力定见公司自力董事对该，于第七届董事会第十六次集会及年度陈述相干事项的自力定见》具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司自力董事关。

　　提减值筹办总计削减2020年度利润总额1公司2020年度对应收金钱、存货等资产计,42万元750.，筹办664.27万元、其他应收款计提坏帐筹办426.32万元此中：应收单据计提坏账筹办-50.81万元、应收账款计提坏帐，筹办63.39万元持久应收款计提坏账；备 412.54万元、牢固资产计提减值筹办11.79万元存货计提减值筹办222.92万元、条约资产计提总减值准。

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及监事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　完成停业支出1802021年公司估计,0万元00，润总额15估计完成利,、净利润12000万元,0万元00，资122估计总投,9万元04。

　　信评报字（2021）第2017号】《资产评价陈述》按照中威正信（北京）资产评价有限公司出具的【中威正，20年12月31日停止评价基准日20，限公司总资产账面代价为8云南世博旅游文明投资有,98万元705.，面代价为4总欠债账,32万元790.，面代价为3净资产账,66万元915.。公司采纳资产根底法作为评价办法中威正信（北京）资产评价有限，权益评价代价为36评价后的股东局部,67万元416.，值32评价增,01万元501.，830.03%评价增值率为。

　　行并在证券买卖所上市公司能否存在公然辟，期或到期未能全额兑付的公司债且在年度陈述核准报出日未到券

　　4年4月21日（1）201，股子公司云南旅游汽车有限公司利用闲置召募资金弥补活动资金的议案》本公司召开第五届董事会第七次集会审议经由过程《云南旅游股分有限公司控，项目标资金需求的条件下赞成在包管召募资金投资，过群众币10拟利用不超,套资金非公然辟行股票召募资金净额12000万元（占公司2013年召募配,）闲置召募资金临时弥补活动资金757.3万元的78.39%，4年4月22日至2015年4月21日）利用限期不超越12个月（限期为201。充活动资金限期届满时上述闲置召募资金补，该笔资金实时偿还召募资金公用账户云南旅游汽车有限公司将按划定将，项目标一般停止不影响公司募投。

　　0日召开了第七届董事会第十六次集会、第七届监事会第十四次集会云南旅游股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2，于管帐政策变动的议案》别离审议经由过程了《公司关，1号——租赁〉的告诉》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁原则”）赞成根据财务部2018年12月7日公布的《关于订正印发〈企业管帐原则第2，停止响应的变动对公司管帐政策。情况、运营功效和现金流量发生严重影响此次管帐政策变动不会对本公司的财政。

　　10月23日2013年，份有限公司向云南世博旅游控股团体有限公司刊行股分购置资产并召募配套资金的批复》的核准公司经中国证券监视办理委员会“证监答应[2013]1333号”《关于批准云南旅游股，控股团体有限公司刊行78批准公司向云南世博旅游,425,购置相干资产953股股分，不超越18非公然辟行,674,行股分购置资产的配套资金154股新股召募本次发。

　　年头至表露日2021年，金额为53.92万元（不包罗本次买卖）公司与新区公司累计已发作的各种买卖的总。

　　的是为了聚焦旅游主停业务????本次股权让渡的目，公司资产构造有益于优化，量资产盘活存。情况、运营功效及自力性组成严重影响本次联系关系买卖事项不会对公司的财政，联买卖而春联系关系人构成依靠公司主停业务不会因而次关，司自力性不影响公，送和买卖风险不存在长处输，司和部分股东不存在损伤公，小股东长处出格是中。

　　划定规矩》和《公司章程》的有关划定按照《深圳证券买卖所股票上市，称“公司”）为兼顾利用公司资金云南旅游股分有限公司（以下简，利用服从进步资金，体融资本钱低落公司整，务运营的资金需求保证部属子公司业，消费运营的状况下在不影响公司一般，子公司供给总额不超越83公司及所属企业拟为部属,的财政赞助760万元，项以下有关事：

　　圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《深圳证券买卖所上市公司信息表露通告格局第21号：上市公司召募资金年度寄存与利用状况的专项陈述格局》等有关划定按照中国证监会公布的《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》（证监会通告[2012]44号）和深圳证券买卖所公布的《深，至2020年12月31日止的召募资金年度寄存与实践利用状况的专项陈述云南旅游股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会体例了截。

　　一年内有用的总额度上述财政赞助额度为，各部属企业的实践需求详细资金供给将按照，批并签订相干和谈后施行实行响应的公司内部审。

　　市公司对 2021年度的红利猜测上述财政预算、运营目的其实不代表上，运营团队的勤奋水平等多种身分可否完成取决于市场情况变革、，的不愿定性存在很大，资者理性投资敬请广阔投，资风险留意投。

　　企业管帐原则》等相干划定监事会以为：公司按照《，实践状况计提减值筹办分离公司资产及运营的，映公司资产情况更能公道地反，、法例和《公司章程》等划定相干决议计划法式契合有关法令，及股东长处的情况不存在损伤公司，提资产减值筹办赞成公司本次计。

　　民事举动才能的天然人4、贾博特为具有完整，得任何第三方的赞成、核准或答应《许诺函》的出具及实行无需取，任何争议、纠葛与第三方亦无。具《许诺函》贾博特志愿出，博特的实在意义暗示且不成打消《许诺函》所许诺事项皆为贾。

　　年12月31日停止2020，（股东）229人信永中和合股人，计师1注册会,0人75。的注册管帐师人数超越600人签订过证券效劳营业审计陈述。

　　一般股利润分派预案为：以1公司经本次董事会审议经由过程的,120,344,股为基数813，金盈余0.16元（含税）向部分股东每10股派发明，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　事项揭晓了自力定见公司自力董事对该，于第七届董事会第十六次集会及年度陈述相干事项的自力定见》具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司自力董事关。

　　21年度一样平常联系关系买卖的议案》前董事会在收回《公司关于估计20，我们的承认曾经获得了。联系关系买卖系一般的消费运营举动公司2021年度估计发作的，、公允的准绳服从了公平，格公道买卖价，他非联系关系股东的长处没有损伤公司及其。联系关系买卖事项时董事会在审议此，躲避了表决联系关系董事，正当、有用表决法式，门规章和《公司章程》的划定契合有关法令、行政法例、部。020年年度股东大会停止审议赞成公司董事会将该议案提交2。

　　生、程旭哲师长教师、金立师长教师、孙鹏师长教师、李坚师长教师躲避表决）10、以4票同意、0票阻挡、0票弃权（联系关系方董事张睿先，1年度一样平常联系关系买卖的议案经由过程了《公司估计202》

　　市公司对 2021年度的红利猜测上述财政预算、运营目的其实不代表上，运营团队的勤奋水平等多种身分可否完成取决于市场情况变革、，的不愿定性存在很大，资者理性投资敬请广阔投，资风险留意投。

　　发明部门补缀厂车间存在减值迹象公司今年对持久资产停止查抄后，停止了减值测试公司对这些车间。代价的差额计提了对应的减值筹办公司这些车间可发出金额与账面。

　　伙人：汤其美师长教师拟担当自力复核合，国注册管帐师天分1996年得到中，市公司和挂牌公司审计2004年开端处置上，在信永中和执业2019年开端，本公司供给审计效劳2021年开端为，公司和挂牌公司超越3家近三年签订和复核的上市。

　　市划定规矩》和《公司章程》相干划定5、按照《深圳证券买卖所股票上，交股东大会审议本次买卖尚需提。

　　掌握复核人近三年无执业举动遭到刑事惩罚项目合股人、具名注册管帐师、项目质量，管部分的行政惩罚、监视办理步伐遭到证监会及其派出机构、行业主，构造的自律羁系步伐、规律处罚等状况无遭到证券买卖场合、行业协会等自律。

　　资到场的肇庆华裔城文明旅游科技小镇项目标建立开辟资金次要用处：用于撑持公司控股的孙公司文旅科技投。

　　提资产减值筹办的通告》（通告编号：2021-013）具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于计。

　　管帐政策变动的通告》（通告编号：2021-014）具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于。

　　布的相干告诉的划定和请求停止的变动本次管帐政策变动是公司按照财务部发，地反应公司的财政情况和运营功效变动后的管帐政策可以客观、公道，划定和公司实践状况契合相干法令法例的，功效和现金流发生严重影响不会对公司财政情况、运营，及股东长处的状况亦不存在损伤公司。

　　次买卖和谈告竣一请安见公司已与新区公司就本，正式和谈还没有签署。权让渡和谈》中拟签署的《股，“甲方”公司为，为“乙方”新区公司，“目的公司”世博文投为，内容以下和谈次要：

　　所（特别一般合股）审计经信永中和管帐师事件，归属于母公司股东的净利润159公司2020年度兼并报表完成,333,.72元591，润为 -346母公司完成净利,486,度未提取法定公积金）546.40元（今年，供分派净利润为318停止2020年底可,678,.71元011。

　　集资金138本次刊行共募,728,.08元998，用度11扣除刊行,003,召募资金净额127000.00元后的,725,存入公司在中信银行昆明兴苑路支行（账号为8026）开设的专户998.08元由西南证劵股分有限公司于2013年12月19日。事件所（特别一般合股）审验上述资金业经本分国际管帐师，]1820号”验资陈述考证确认并出具了“本分业字[2013。

　　筹办是基于慎重性准绳公司本次计提资产减值，计政策、管帐估量的相干划定契合《企业管帐原则》和会，筹办的根据充实计提资产减值，产情况、资产代价及财政情况且公道地反应了期末公司资，息愈加实在牢靠使公司的管帐信，公道性具有。此因，产减值筹办计提赞成公司本次资。

　　的有关划定和请求公司按照财务部，策停止公道变动对公司管帐政，深圳证券买卖所的相干划定和公司实践状况契合财务部、中国证券监视办理委员会、，契合有关法令、法例的划定其变动管帐政策的决议计划法式，中小股东长处的情况不存在损伤公司及。此因，次管帐政策变动我们赞成公司本。

　　定名的批复》（昆民地[2015]12号）文核准经昆明市民政局下发《关于对云旅旅游效劳中间地名，场项目”变动加“云旅旅游效劳中间项目”赞成本公司将原“云南省旅游效劳综合广。

　　全资子公司文旅科技持股51%文旅科技投资股东状况：公司；理有限公司持股49%深圳华裔城本钱投资管。

　　镇为主体的系统项目筹谋立异文旅科技主动探究以卡乐小，造黄石恐龙水天下造浪池计划设想、肇庆卡乐星球视觉场景系统立异设想完成包罗贺州姑婆山卡乐小镇观点计划设想、整合互动场景+恐龙文明打。积聚的旅游景区办理经历世博景区公司操纵多年，输出营业开启办理，田景区创立5A景区征询效劳事情促进丽江老君山拂晓景区、元阳梯，龙峡景区告竣4A级景区创立征询效劳与河口县国门景区、港口丛林公园、青，及标识体系等设想及建造效劳为开远市的景区供给导游图。的胜利落地上述项目，公司营业半径能够有用拓宽，响力和市场占据率提拔公司的品牌影。

　　20年12月31日财政状况：停止20，资产总额超6华裔城团体,0亿元70，产近1净资,0亿元90；年停业支出近12020年全,0亿元50，180亿元净利润超。据未经审计(上述数）

　　20年20，无前例的大众卫生危急环球旅游行业遭受史，状病毒肺炎疫情发作以来自2020年1月新型冠，范围大众卫生步伐及游览限定各个国度和地域纷繁采纳大，成了严重影响对公司营业造。来的新冠疫人情对突如其，的准确指导下公司在董事会，综合效劳商开展计谋牢牢环绕全域旅游，控和高质量开展兼顾促进疫情防，旅游计谋落地连续促进全域。贯彻中心布置一方面坚定，情的应对和防控事情主动自动做好新冠疫，防控的各项步伐片面落实疫情，营业劣势充实阐扬，疫情防控尽力援助，公司社会义务主动实行上市，任务和担任彰显央企的。序促进复工复业另外一方面稳妥有，使命不减”的目的根据“压力稳定、，和产物立异机缘抢抓市场拓展，、提质增效增收节支，司高质量开展勤奋完成公。

　　“文旅科技投资”）、肇庆华裔城实业开展有限公司（以下简称“肇庆实业”（一）财政赞助工具：深圳华裔城文旅科技股权投资办理有限公司（以下简称）

　　真核对经认，发作的联系关系买卖系一般的消费运营举动监事会以为：公司2021年度估计，观、公然、公平的准绳买卖单方均遵照了客，循市场订价买卖价钱遵，非联系关系方股东的长处没有损伤公司和其他。联系关系买卖事项时董事会审议该，躲避了表决联系关系董事，正当、有用表决法式，和《公司章程》的划定且契合有关法令、法例。

　　罗实在、正当的担当人1、贾博特许诺为贾宝，有的公司2.9%股分已正当担当贾宝罗持，现金购置资产和谈之弥补和谈》、《云南旅游股分有限公司与深圳华裔城文明旅游科技股分有限公司部分股东之刊行股分及付出现金购置资产和谈之弥补和谈二》、《功绩许诺及抵偿和谈》、《弥补和谈》项下的一切权益与任务志愿担当贾宝罗在《云南旅游股分有限公司与深圳华裔城文明旅游科技股分有限公司部分股东之刊行股分及付出现金购置资产和谈》、《云南旅游股分有限公司与深圳华裔城文明旅游科技股分有限公司部分股东之刊行股分及付出。

　　游文明投资有限公司100%的股权公司本次让渡全资子公司云南世博旅，公司资产构造有益于优化，量资产盘活存，体计谋计划契合公司整。的评价陈述肯定的评价值为根底本次买卖价钱以评价机构出具，分友爱协商肯定经买卖单方充，公允、公道订价准绳，中小股东长处的情况不存在损伤公司及，立性发生影响不会对公司独。并提交公司董事会审议我们赞成本次联系关系买卖。

　　年10月25日（8）2016，专户（中信银行昆明兴苑路支行云南旅游汽车有限公司已从召募，09）将8账号81,出用于弥补活动资金000.00万元转。

　　因供给审计效劳而依法所答允担的民事补偿义务信永中和已购置职业保险契合相干划定并涵盖，所投的职业保险2019年度，额1.5亿元累计补偿限。

　　产重组购入资产2020年度红利猜测完成状况的专项阐明》具体内容详见同日公司指定信息表露网站登载的《关于严重资。

　　议》项下的权益、任务及功绩抵偿许诺实行事项就贾宝罗在《功绩许诺及抵偿和谈》、《弥补协，光、贾博特签署《弥补和谈（二）》公司已与华裔城团体、李坚、文红，具《许诺函》且贾博特已出，容以下次要内：

　　惩罚0次、监视办理步伐8次、自律羁系步伐0次和规律处罚0次信永中和管帐师事件所近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政。行政惩罚0次、监视办理步伐19次和自律羁系步伐0次17名从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、。

　　：李云虹密斯项目合股人，国注册管帐师天分2001年得到中，市公司和挂牌公司审计2007年开端处置上，在信永中和执业2011年开端，本公司供给审计效劳2019年开端为，公司和挂牌公司超越3家近三年签订和复核的上市。

　　来自年度陈述全文今年度陈述择要，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，媒体认真浏览年度陈述全文投资者该当到证监会指定。

　　严重资产重组3、就本次，关于社保和公积金的许诺函》等一系列许诺函（以下简称“严重资产重组相干许诺函”）贾宝罗已出具《关于股分锁定的许诺函》、《关于削减及标准联系关系买卖的许诺函》、《，资产重组相干许诺函项下的一切任务贾博特确认将持续实行贾宝罗在严重。

　　资金寄存和利用状况的专项陈述》停止考核经对公司董事会体例的《2020年度召募,：2020年监事会以为，、厚交一切关召募资金利用的相干划定公司召募资金的寄存与利用契合证监会，放和利用违规的情况不存在召募资金存。与利用专项陈述》实在反应了召募资金利用的状况公司董事会体例的《2020年度召募资金寄存。

　　：公园运营运营范畴；投资实业；开辟、贩卖旅游留念品；施的运营利用大型游乐设；运营旅店；外商业海内，供销物质；术收支口货色及技；品的收买及贩卖农产物、农副产；业开辟影视产；理征询企业管；乐效劳旅游娱；览效劳集会展；效劳告白；育效劳文明体；宿效劳餐饮住；常效劳住民日；（不含象牙成品）贩卖文教、工艺品类产物；酒类产物贩卖食物、饮料、；批发卷烟。核准的项目（依法须经，可方可展开运营举动经相干部分核准前方）

　　买卖实践发作状况的考核确认正当合规公司董事会对公司2020年一样平常联系关系，生数较估计数差别超越 20%的注释契合公司的实践状况其关于购销商品、供给大概承受劳务等联系关系买卖项目实践发，公司一般经停业务所需的买卖已发作的一样平常联系关系买卖均为，场的实践状况契合公司和市，市场价钱肯定买卖价钱参照，额未超越获批金额一样平常联系关系买卖总，司自力性不影响公。出格是中小股东的长处的举动不存在损伤公司及其股东、。

　　0票阻挡、0票弃权8、以5票赞成、，0年度红利猜测完成状况的阐明》经由过程了《公司关于购入资产202。

　　地产开辟与运营运营范畴：房；目、文明旅游项目投资房地产项目、康养项；生物成品、药业投资并对所投资的项目停止办理旅游景区、旅游设备、告白、交通、高新手艺、；市政公用工程、粉饰装修工程的设想与施工衡宇修建工程、园林绿化工程、环保工程、；收拾整顿地盘；调研市场；办理物业；办理企业；办理旅店；馆办理运动场；销筹谋市场营；赁运营住房租；装备的设想与装置游乐装备、机器；设想舞台；术交换举动构造文明艺；、未经有关部分核准商务信息征询（1，方法召募资金不得以公然；产物和金融衍生品买卖举动2、不得公然展开证券类；发放存款3、不得；之外的其他企业供给包管4、不得对所投资企业；金不受丧失大概许诺最低收益）5、不得向投资者许诺投本钱；品展览展现举动承办集会及商；术收支口营业运营货色及技；、物质供销海内商业；效劳留宿；分支机构运营）苗木栽种（限。

　　《企业管帐原则》等相干划定公司自力董事以为：公司按照，实践状况计提减值筹办分离公司资产及运营的，性、分歧性准绳契合管帐慎重，告期末的资产情况公道地反应公司报，加实在牢靠的管帐信息有助于为投资者供给更，益出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及部分股东利。关法令、法例和《公司章程》的划定计提资产减值筹办的决议计划法式契合有，提资产减值筹办赞成公司本次计。

　　师事件所揭晓了事前承认和自力定见（二）公司自力董事关于续聘管帐，（特别一般合股）具有证券业从业资历自力董事以为：信永中和管帐师事件所，审计效劳的经历与才能具有为上市公司供给，务审计事情请求可以满意公司财，财政情况停止审计可以自力对公司。务所为公司2021年度审计机构因而赞成续聘信永中和管帐师事。

　　事项揭晓了自力定见公司自力董事对该，于第七届董事会第十六次集会及年度陈述相干事项的自力定见》具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司自力董事关。

　　完成停业支出1802021年公司估计,0万元00，润总额15估计完成利,、净利润12000万元,0万元00，资122估计总投,9万元04。

　　0票阻挡、0票弃权十5、以5票赞成、，公司股权暨联系关系买卖的议案》经由过程了《公司关于让渡全资子。

　　真核对经认，财务部公布的划定停止的公道变动和调解监事会以为：本次管帐政策变动是按照，实在性和慎重性准绳表现了管帐核算的，公司的财政情况和运营功效可以愈加客观、公道地反应；法例和《公司章程》等划定相干决议计划法式契合有关法令，及股东长处的情况不存在损伤公司，此因，本次管帐政策变动监事会赞成公司。

　　关划定按照相，有相干天分的评价机构评价本次所让渡的股权曾经具，定实行了评价存案法式并按照国资办理相干规，让渡价钱为36买卖单方商量的,67万元416.。

　　%的股权的买卖价款为36本次买卖目的公司100,67万元416.。外另，甲方的告贷3目的公司对,的利钱由乙方代为偿付450万元本金及响应。

　　真核对经认，企业管帐原则》等相干划定监事会以为：公司按照《，实践状况计提减值筹办分离公司资产及运营的，映公司资产情况更能公道地反，、法例和《公司章程》等划定相干决议计划法式契合有关法令，及股东长处的情况不存在损伤公司，提资产减值筹办赞成公司本次计。

　　4年4月22日（2）201，专户（中信银行昆明兴苑路支行云南旅游汽车有限公司已从召募，9）将10账号810,出用于弥补活动资金000.00万元转。

　　了事前承认定见和自力定见公司自力董事对该事项揭晓，的事前承认定见》和《公司自力董事关于第七届董事会第十六次集会及年度陈述相干事项的自力定见》具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司自力董事关于第七届董事会第十六次集会相干事项。

　　股股东云南世博旅游控股团体有限公司（以下简称“世博团体”）51%股权华裔城团体经由过程其全资子公司华裔城（云南）投资有限公司直接持有公司控，直接控股股东为世博团体的。

　　设内容及范围批准的批复》（官发改批准[2015]19号）文核准经昆明市官渡区开展和变革局下发《关于云旅旅游效劳中间项目变动建，”的预算数由本来的37“云旅旅游效劳中间项目,万元调解为55259.97,00万元000.。

　　日起一年（该笔资金可分批利用财政赞助限期：自和谈签订见效，至和谈限期停止日止）以单笔资金利用工夫。

　　4月20日2021年，十六次集会审议经由过程《关于续聘2021年度审计机构的议案》云南旅游股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第，以下简称“信永中和”）在为公司展开审计事情中鉴于信永中和管帐师事件所（特别一般合股）（，注册管帐师执业标准的请求严厉服从国度有关划定和，的立场展开审计事情对峙以公道、客观，揭晓审计定见自力、客观地，业操守和营业本质表示出优良的职，设置公道审计职员，力胜任执业能，021年度审计机构拟续聘该所为公司2，一年聘期，交股东大会审议并将上述议案提，况通告以下现将详细情：

　　存续期的预期信誉丧失计量丧失筹办公司的条约资产按照组合根据全部。为未发作信誉丧失团体内部条约资产；合肯定丧失率计提条约资产减值筹办团体内部条约资产根据信誉风险组。

　　生、程旭哲师长教师、金立师长教师、孙鹏师长教师、李坚师长教师躲避表决）8、以4票同意、0票阻挡、0票弃权（联系关系方董事张睿先，2020年度红利猜测完成状况的专项阐明经由过程了《公司关于严重资产重组购入资产》

　　司2020年财政决算和2021年财政预算陈述》具体内容详见同日公司指定信息表露网站登载的《公。

　　9年2月12日（12）201，司已按本来的许诺请求云南旅游汽车有限公，充活动资金8将上年用于补,偿还至召募专户（中信银行昆明兴苑路支行000.00万元从公司的活动资金账户，109）账号8。

　　次集会告诉于2021年4月10日以传真或专人投递等方法收回云南旅游股分有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四，日在公司17楼集会室召开集会于2021年4月20，监事5名应列席，监事5名实践列席。洪龙弟师长教师掌管集会由监事长。议并逐项表决集会颠末审，下决定构成如：

　　021年度审计机构的通告》（通告编号：2021-015）具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于续聘2。

　　联系关系买卖系一般的消费运营举动公司2021年度估计发作的，观、公然、公平的准绳买卖单方均遵照了客，循市场订价买卖价钱遵，非联系关系方股东的长处没有损伤公司和其他。联系关系买卖事项时董事会审议该，躲避了表决联系关系董事，正当、有用表决法式，和《公司章程》的划定且契合有关法令、法例。

　　0票阻挡、0票弃权10、以5票赞成、，供给财政赞助暨联系关系买卖的议案》经由过程了《公司关于2021年度。

　　运营的实践需求按照公司消费，旅店用房、门票、绿化养护效劳、征询效劳等效劳和产物集会赞成公司2021年度向华裔城团体及所属企业采购，超越6金额不,08万元390.；产物、供给设想筹谋、工程效劳、物业效劳等效劳和产物赞成2021年度向华裔城团体及所属企业贩卖游乐装备，过232金额不超,72万元764.。

　　持有的云南世博旅游文明投资有限公司100%股权拟赞成公司向昆明世博新区开辟建立有限公司让渡，格为36让渡价,67万元416.。

　　到上述财政赞助后文旅科技投资收，的财政赞助（此中公司全资子公司深圳华裔城文明旅游科技团体有限公司对文旅科技投资供给财政赞助金额不超越3.5亿元）根据持股比例以股东告贷的情势向其参股公司肇庆华裔城实业开展有限公司（以下简称“肇庆实业”）供给不超越6.87亿元，例向其供给等比例的财政赞助肇庆实业另外一股东根据持股比。

　　8年8月16日（11）201，专户（中信银行昆明兴苑路支行云南旅游汽车有限公司已从召募，09）将8账号81,出用于弥补活动资金000.00万元转。

　　021年度审计机构的通告》（通告编号：2021-015）具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于续聘2。

　　《企业管帐原则第21号——租赁》2018年12月7日订正公布了，国际财政陈述原则或企业管帐原则体例财政报表的企业并请求在境表里同时上市的企业和在境外上市并接纳，1月1日起实施自2019年；2021年1月1日起实施其他施行管帐原则的企业自。

　　供赞助的同时公司将在提，业的运营办理增强对部属企，、资金办理等风险掌握对其施行有用的财政，资金宁静确保公司。险处于可掌握范畴内上述财政赞助的风，运营发生严重影响不会对公司的一样平常。

　　公布的划定停止的公道变动和调解本次管帐政策变动是按照财务部，实在性和慎重性准绳表现了管帐核算的，公司的财政情况和运营功效可以愈加客观、公道地反应；法例和《公司章程》等划定相干决议计划法式契合有关法令，及股东长处的情况不存在损伤公司，此因，本次管帐政策变动监事会赞成公司。

　　年度估计与联系关系方签署一样平常联系关系买卖条约的金额（二）公司估计2021年度一样平常联系关系买卖是本，额按照买卖实践展开状况为准今年度联系关系买卖详细的发作金。

　　景点的投资、运营及办理公司的停业范畴为：景区，租赁物业，产物展现园林园艺，地产投资旅游房，开辟及操纵生物产物，商贸旅游，、开辟、贩卖旅游商品设想，游交通效劳、拍照摄像效劳和拍照营业）旅游效劳（景区导游礼节效劳、园区旅，营效劳餐饮经，效劳婚庆，会务欢迎集会及，开辟运营度假村，展、旅游征询告白运营、会，品开辟文明产，品开辟旅游商，口营业收支。

　　性文件的划定和请求利用召募资金本公司按拍照关法令、法例、标准，对召募资金利用状况停止了表露并实时、实在、精确、完好地，用及办理的违规情况不存在召募资金使。

　　股东的报答为表现对，20年底总股本1现拟以公司20,120,344,股为基数813，.16元现金股利按每10股份配0，金股利16合计分派现,981,.01元957，分派利润302母公司盈余未,686,转当前年度再分派054.70元结。

　　生、程旭哲师长教师、金立师长教师、孙鹏师长教师、李坚师长教师躲避表决）9、以4票同意、0票阻挡、0票弃权（联系关系方董事张睿先，20年度红利猜测完成状况的阐明经由过程了《公司关于购入资产20》

　　所（特别一般合股）审计经信永中和管帐师事件，归属于母公司股东的净利润159公司2020年度兼并报表完成,333,.72元591，润为 -346母公司完成净利,486,度未提取法定公积金）546.40元（今年，供分派净利润为318停止2020年底可,678,.71元011。

　　考核经，0年年度陈述的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定监事会以为：董事会体例和考核云南旅游股分有限公司202，整地反应了公司的实践状况陈述内容实在、精确、完，误导性陈说大概严重漏掉不存在任何虚伪纪录、。

　　次集会于2021年4月10日以传真、电子邮件的方法收回告诉云南旅游股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六，场集会与通信表决相分离的方法召开集会于2021年4月20日以现，公司17楼集会室现场集会所在为。席董事九名集会应出，董事九名实践列席。长张睿师长教师掌管集会由公司董事，理职员列席了本次集会公司的监事和初级管。司法》和《公司章程》的划定集会的调集、召开契合《公，有用正当。事当真审议经预会董，逐项表决的方法以记名投票并，以下议案经由过程了：

　　焦旅游主停业务（一）为了聚，产操纵代价进步存量资，新区公司”）让渡持有的云南世博旅游文明投资有限公司（以下简称“世博文投”）100%股权云南旅游股分有限公司（以下简称“公司”）拟向昆明世博新区开辟建立有限公司（以下简称“。让价钱为36本次股权转,67万元416.，理相干划定停止评价存案股权评价成果已按国资管。

　　于以往年度的买卖状况和当前营业拓展状况做出的估计状况（一）公司估计2021年度一样平常联系关系买卖是各营业板块基，还在洽商中部门买卖，和能否能够告竣买卖均存在不愿定性详细告竣买卖的金额、告竣买卖的方法。

　　同等于公司均匀融资本钱资金利用费：资金利用费，结算一次每季末，利用资金及利用工夫收取资金利用费详细根据实践。

　　）本团体按照第七届董事会第十次会经过议定议经由过程自2020年1月1日起施行并根据新支出原则的请求体例财政报表（1）财务部于2017年7月5日公布了订正后的《企业管帐原则第14号——支出》（财会〔2017〕22号。

　　化财产的资本开辟运营范畴：旅游文；、计划、建立、办理旅游文明项目筹谋；投资项目停止办理项目投资及对所；产开辟及物业租赁旅游文明体育地；品展览展现举动承办集会及商；举动（表演除外）构造文明艺术交换；作、代办署理、公布旅游文明告白制；闲举动构造旅游文明休；装备的消费与贩卖文明体育用品、；品的研发旅游产。

　　布后至计划施行前公司股本发作变更若董事会审议经由过程的利润分派预案公，准绳对分派比例停止调解将根据分派总额稳定的。

　　真核对经认，已笼盖了公司运营的各层面和各环节监事会以为：公司现有的内控轨制，的办理系统构成了标准，公司运营历程能够呈现的毛病可以防备和实时发明、改正，产的宁静完好庇护公司资，的实在性、精确性和实时性包管管帐记载和管帐信息。合国度有关法令、法例和羁系部分的相干请求公司内部掌握系统和内部掌握的实践状况符，健全且能有用运转公司内部掌握轨制。制自我评价陈述无贰言监事会对公司内部控。

　　日近，之一贾宝罗因病身死公司得悉买卖敌手方，担当人将担当其持有的公司2.9%股分贾宝罗师长教师之子贾博特师长教师作为其正当。该状况鉴于，协商经，绩许诺及抵偿和谈之弥补和谈（二）》（以下简称“《弥补和谈（二）》”）公司与华裔城团体、李坚、文红光、贾博特于2021年4月20签订《业。项通告以下现将相干事：

　　效劳商”的计谋定位环绕“全域旅游综合，旅综合体运营、旅游综合效劳等营业板块公司的主停业务涵盖旅游文明科技、文；旅游财产链凭仗完好的，略协同、资本同享公司各营业板块战，业团体红利才能有用提拔了企。

　　5年9月17日（4）201，股子公司云南旅游汽车有限公司利用闲置召募资金弥补活动资金的议案》本公司召开第五届董事会第十九次（暂时）集会审议经由过程了《关于公司控，项目标资金需求的条件下赞成在包管召募资金投资，过群众币10拟利用不超,套资金非公然辟行股票召募资金净额12000万元（占公司2013年召募配,）闲置召募资金临时弥补活动资金757.3万元的78.39%，5年9月22日至2016年9月21日）利用限期不超越12个月（限期为201。充活动资金限期届满时上述闲置召募资金补，该笔资金实时偿还召募资金公用账户云南旅游汽车有限公司将按划定将，项目标一般停止不影响公司募投。

　　本团体按照第七届董事会第十次会经过议定议经由过程自2020年1月1日起施行并根据新支出原则的请求体例财政报表财务部于2017年7月5日公布了订正后的《企业管帐原则第14号——支出》（财会〔2017〕22号）。实践营业状况本团体根据，行梳理并列报对报表项目进，接划定按照衔，间信息不予调解本团体对可比期。

　　期内陈述，化不竭优化营销战略公司按照市场情况变，开放前跨省游，客渠道配合发力经由过程电商和散，当地旅客户有用开辟。开放后跨省游，市场快速规划公司针对渠道，机等办法提拔客流量经由过程协作包销、包，复发生主动感化对公司功绩恢。同时与此，矩阵和主题举动产物公司还经由过程新媒体，直采产物丰硕线上，入滥觞扩展收。期内陈述，会—天空之境恋上花海赏玩季”系列举动公司还推出“第七届昆明文明旅游博览，发放旅游消耗券等线下举动天下医务事情者免门票、，祈福五州”等主题举动举行了“世博之火-，现优良的暴光结果经由过程新媒体平台实，客主动到场吸收大批游。

　　法子》（国资委、财务部令32号）的划定（三）按照《企业国有资产买卖监视办理，开和谈让渡的方法停止本次股权让渡接纳非公，控股股东华裔城团体的核准该和谈让渡举动已获得公司，行评价存案法式评价成果曾经履。

　　21年度一样平常联系关系买卖的通告》（通告编号：2021-011）具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于估计20。

　　期内陈述，业支出181公司完成营,71万元226.，降37.04%较上年同期下，额15利润总,11万元804.，降4.87%较上年同期下，有者净利润15归属于母公司所,36万元933.，长68.25%较上年同期增。

　　上述部属公司供给财政赞助本次公司及子公司估计向，常消费运营将用于其日，营业展开撑持其。供给赞助的同时公司及子公司在，消费运营和项目建立的停顿将主动跟踪被赞助工具一样平常，产欠债率等方面的变革状况亲密存眷其消费运营、资，金风险掌握资，公司资金宁静确保公司及子。险处于可掌握范畴内本次财政赞助事项风，出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及公司股东，营举动发生倒霉影响亦不会对公司的经。参股公司供给划一前提的财政赞助公司子公司与协作方按权益比例为，公司营业开展有益于部属。

　　产重组购入资产2020年度红利猜测完成状况的专项阐明》具体内容详见同日公司指定信息表露网站登载的《关于严重资。

　　年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》（通告编号：2021-010）具体内容详见同日公司指定信息表露网站登载的《公司董事会关于2020。

　　1年4月20日（四）202，事会第十六次集会公司召开第七届董，方董事表决经非联系关系，票同意以4，阻挡0票，弃权0票，公司股权暨联系关系买卖的议案》审议经由过程了《关于让渡全资子。决该项议案时董事会在表，金立、孙鹏、李坚躲避表决联系关系董事张睿、程旭哲、。事项出具了事前承认定见自力董事对本次股权让渡，自力定见并揭晓了。

　　事项尚需提交公司股东大会审议（四）本次聘用管帐师事件所，审议经由过程之日起见效并自公司股东大会。

　　事项揭晓了自力定见公司自力董事对该，于第七届董事会第十六次集会及年度陈述相干事项的自力定见》具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司自力董事关。

　　管帐政策变动的通告》（通告编号：2021-014）具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于。

　　票弃权审议经由过程了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》（三）公司第七届董事会第十六次集会以9票同意、0票阻挡、0，所为公司2021年度审计机构赞成续聘信永中和管帐师事件，一年聘期。

　　该事项揭晓了核对定见公司自力财政参谋对，南旅游股分有限公司2020年度召募资金寄存与利用状况的专项核对陈述》具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《西南证券股分有限公司关于云。

　　0票阻挡、0票弃权5、以9票同意、，决算和2021年财政预算陈述经由过程了《公司2020年财政》

　　同等于公司均匀融资本钱资金利用费：资金利用费，结算一次每季末，利用资金及利用工夫收取资金利用费详细根据实践。

　　真核对经认，殊一般合股）具有处置证券相干营业的资历监事会以为：信永中和管帐师事件所（特，作所需的专业常识和相干的执业证书到场年审的职员均具有施行审计工，费公道审计收，立、客观、公平的职业原则在执业过程当中可以遵照独，公司财政情况、运营功效客观、公平、公道地反应，机构应尽的职责实在实行了审计。一般合股）为公司2021年度审计机构赞成续聘信永中和管帐师事件所（特别，一年聘期。

　　5年4月20日（3）201，司已按本来的许诺请求云南旅游汽车有限公，充活动资金10将上年用于补,偿还至召募专户（中信银行昆明兴苑路支行000.00万元从公司的活动资金账户，109）账号8。

　　的世博文投100%股权本次买卖标的为公司持有。产权明晰买卖标的，他任何限定让渡的状况不存在典质、质押及其。

　　关于购入资产2020年度红利猜测完成状况的阐明》具体内容详见同日公司指定信息表露网站登载的《关于。

　　股东的净利润总额大概组成较前一陈述期发作严重变革的说5、陈述期内停业支出、停业本钱、归属于上市公司一般股明

　　文明旅游科技股分有限公司100%股权买卖事项（以下简称“本次严重资产重组”或“本次买卖”）就云南旅游股分有限公司（以下简称“公司”或“云南旅游”）拟刊行股分及付出现金购置深圳华裔城，产重组之标的资产的过户公司已完本钱次严重资，）、李坚、文红光、贾宝罗实行终了刊行股分及付出现金的任务并已向买卖对方华裔城团体有限公司（以下简称“华裔城团体”，-055）及于2019年7月15日在巨潮资讯网登载的《刊行股分及付出现金购置资产暨联系关系买卖之施行状况陈述书暨股分上市通告书》详细状况详见公司于2019年6月27日在巨潮资讯网登载的《关于公司严重资产重组之标的资产过户完成的通告》（通告编号：2019。

　　充和谈》其他条目均不发作改动《功绩许诺及抵偿和谈》、《补，诚笃信誉的准绳各方仍应本着，议》、《弥补和谈》的各项商定当真服从《功绩许诺及抵偿协。

　　子公司股权暨联系关系买卖的的通告》（通告编号：2021-016）具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于让渡全资。

　　破绽、建轨制的系列目的环绕强管控、严内控、堵，革三年动作的布置和请求按照国务院国资委国企改，理、风险办理、人力资本办理等多个方面动手从计谋办理、构造办理、运营办理、财政管，弱项、固劣势补短板、强，尺度化、科学化办理程度不竭进步公司的标准化、。多项内部办理轨制新增及订正了等，程、提拔办理服从进一步标准运营流；训方法立异培，和本质提拔事情增强者材培育；全消费义务制严厉落实安，消费信息化建立主动促进宁静，目标掌握在目的范畴内整年各项消费宁静变乱。

　　日起一年（该笔资金可分批利用财政赞助限期：自和谈签订见效，至和谈限期停止日止）以单笔资金利用工夫。

　　游文明投资有限公司100%的股权公司本次让渡全资子公司云南世博旅，公司红利才能有助于进步，财政目标优化公司，体计谋计划契合公司整。的评价陈述肯定的评价值为根底本次买卖价钱以评价机构出具，分友爱协商肯定经买卖单方充，公允、公道订价准绳，中小股东长处的情况不存在损伤公司及，立性发生影响不会对公司独。联系关系买卖事项时董事会在审议此，已躲避表决联系关系董事，正当、有用表决法式，门规章和《公司章程》的划定契合有关法令、行政法例、部。并提交公司股东大会审议我们赞成本次联系关系买卖。

　　司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》等有关划定公司延聘信永中和管帐师事件所为公司2021年度审计机构的决议计划法式契合《公。议案提交股东大会审议赞成公司董事会将该。

　　%股权经由过程非公然和谈方法让渡给昆明世博新区开辟建立有限公司1、公司拟将全资子公司云南世博旅游文明投资有限公司100。价钱为36本次买卖,67万元416.，理相干划定停止评价存案股权评价成果已按国资管。

　　“华裔城团体”）及所属企业（以下统称“联系关系方”）租赁地盘、衡宇及园地公司估计2021年度一样平常联系关系买卖次要为向华裔城团体有限公司（以下简称，务、采购门票采购征询服，供物业办理效劳、工程效劳等和向联系关系方贩卖商品、提。况以下详细情：

　　券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）《2020年年度陈述择要》同日刊载于《证，文》同时刊登于巨潮资讯网（）《公司2020年年度陈述全。

　　年12月31日停止2020，金专户余额合计为932公司2013年度召募资,(含繁殖的利钱)255.36元，以下明细：

　　理轨制》（以下简称“办理法子”）的请求按照《云南旅游股分有限公司召募资金管，接纳专户存储轨制公司对召募资金，利用状况停止监视以便于对召募资金。行银行开设召募资金公用账户公司在中信银行昆明兴苑路支，其利用状况停止有用的监视和办理便于标准对召募资金的利用和对，金投资项目标建立确保用于召募资。14年20，之间签署了《三方羁系和谈》公司与保荐人、专户地点银行。划定和谈，金专户中支取的金额超越600万元的公司一次或12个月内累计从召募资，式告诉西南证券股分有限公司专户地点银行应实时以传真方，户的收入清单同时供给专；月向公司出具对账单专户地点银行应每，券股分有限公司并抄送西南证；以按照需求随时到银行查询召募资金专户材料西南证券股分有限公司指定的自力财政参谋可。参谋对公司召募资金利用状况停止监视西南证券股分有限公司指定的自力财政，时查抄召募资金专户存储状况每季度停止现场查询拜访时应同。账单或向丙方告诉专户大额支取状况银行持续三次未实时向丙方出具对，方查询拜访转化情况的和存在未共同丙，和谈并登记召募资金专户本公司有权片面停止本。

　　0票阻挡、0票弃权5、以5票赞成、，召募资金寄存和利用状况的专项陈述》经由过程了《公司董事会关于2020年度。

　　年比拟与上，公司、云南世博文旅开展有限公司、云南世博国际游览社有限公司今年削减二级公司四户-江南园林有限公司、云南世博园艺有限；城卡乐文明旅游开展有限公司增长三级公司一户-黄石华裔；汽车有限公司、云南世博婚礼文明财产有限公司、云南婚派婚礼运营办理有限公司、北京云仓匠人文明传布有限公司、上海怡旗电子科技有限公司、成都安仁华裔城世博景观工程有限公司、德州绿伟人园林有限公司削减三级公司十三户-丽江华世文旅（团体）有限公司、丽江丽彩游览社有限公司、丽江丽美游览社有限公司、丽江丽月游览社有限公司、云南旅游汽车维修有限公司、景洪世博出租汽车有限公司、昆明云旅旅游。

　　年度一样平常联系关系买卖事项予以事前承认公司自力董事对公司估计2021，交公司董事会审议赞成将该议案提。董事以为公司自力：

　　业供给财政赞助公司为各部属企，的资金利用服从有益于进步公司，的财政融资本钱低落部属企业，产运营对资金的需求包管部属企业一般生，略运营目的的完成有益于公司整体战。

　　法令法例及其他标准性文件的请求和划定公司对部属企业供给财政赞助契合相干；司和部分股东的长处本次联系关系买卖契合公，东长处的举动和状况不存在损伤中小股，证券买卖所的有关划定契合中国证监会和深圳，暨联系关系买卖的议案》提交公司第七届董事会第十六次集会审议我们分歧赞成将《关于公司2021年度估计供给财政赞助。该议案时在审议，当躲避表决联系关系董事应。

　　能否存在能够发作减值的迹象公司在每期末判定牢固资产。在减值迹象的牢固资产存，发出金额估量其可。额与牢固资产估计将来现金流量的现值二者之间较高者肯定可发出金额按照牢固资产的公道代价减去向置用度后的净。金额低于其账面代价确当牢固资产的可发出，值减记至可发出金额将牢固资产的账面价，牢固资产减值丧失减记的金额确以为，期损益计入当，牢固资产减值筹办同时计提响应的。值丧失确认后牢固资产减，在将来时期作响应调解减值牢固资产的折旧，在盈余利用寿命内以使该牢固资产，账面代价（扣除估计净残值）体系地分摊调解后的牢固资产。值丧失一经确认牢固资产的减，时期不再转回在当前管帐。

　　公司部门员工乙方留用目的，员工外除留用，注销前确保目的公司完成其他员工的安设事情甲方应在打点标的股权让渡至乙方之工商变动，用度由甲方负担因而发生的相干。

　　得处置信任、金融资产办理、证券资产办理及其他限定项目）运营范畴：普通运营项目是：受托资产办理、投资办理（不；(不得处置证券投资举动受托办理股权投资基金；集资金展开投资举动不得以公然方法募；集基金办理营业)不得处置公然募；投资股权；体项目另行申报）投资创办实业（具；围以相干构造批准为准）投资征询（详细运营范。规、国务院决议制止的项目除外（以上各项触及法令、行政法，答应前方可运营）限定的项目须获得；