新力金融官网安徽新力金融股份有限公司公告(系列)

　　018年年度陈述全文》详细内容请详见《公司2。初级办理职员薪酬揭晓了定见自力董事就公司2018年度。限公司自力董事关于公司第七届董事会第三十八次集会相干议案的自力定见》详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《安徽新力金融股分有。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司监事会及部分监事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　董事会审计委员会专项决定的倡议按照《公司章程》的有关划定和，合股）为本公司供给审计效劳的事情情况分离华普天健管帐师事件所（特别一般，本公司2019年度财政报表的审计机构和内部掌握审计机构董事会发起：续聘华普天健管帐师事件所（特别一般合股）为。模所需的审计事情量决议其报答并受权董事会按照公司营业和规。

　　产质押典当营业运营范畴：动；押典当营业财富权益质；得商品房预售答应证的在建工程除外）典质典当营业房地产（外省、自治区、直辖市的房地产大概未取；物品的变卖限额内绝当；部依法核准的其他典当营业审定评价及征询效劳及商务。

　　司2019年度公司运营办理事情的指点性文件本公司订定的《2019年度财政预算》是公，及内部办理掌握目的旨在明白公司运营，019年红利猜测不代表本公司2，投资者的许诺更不代表对，司融资状况、营业开辟微风险掌握等身分可否完成取决于国度宏观政策导向、公，不愿定性存在多种。

　　2019年4月11日召开了第七届董事会第三十八次集会安徽新力金融股分有限公司（以下简称“新力金融”）于，19年度包管方案的议案》审议经由过程了《关于公司20。

　　018年年度陈述全文》详细内容请详见《公司2。度董事、监事薪酬揭晓了定见自力董事就公司2018年。限公司自力董事关于公司第七届董事会第三十八次集会相干议案的自力定见》详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《安徽新力金融股分有。

　　法令、法例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定1、《公司2018年年度陈述》的体例和审议法式契合。

　　8年度201，所（特别一般合股）审计经华普天健管帐师事件，业支出53整年完成营,22万元335.，润15净利,84万元344.，有者净利润为5归属于母公司所,13万元297.，0.11元每股收益。

　　开第七届董事会第三十八次集会公司于2019年4月11日召，买卖及估计2019年度一样平常联系关系买卖的议案》审议经由过程了《关于确认2018年度一样平常联系关系。联系关系买卖事项该议案触及，立师长教师躲避了本议案的表决联系关系董事吴昊师长教师、黄继，：赞成3票表决状况为，0票阻挡，0票弃权。公司股东大会审议该议案尚需提交，需躲避表决联系关系股东。

　　前目，的相干包管和谈还没有签署公司本次审议的包管额度，为公司可供给的包管额度上述核准的包管额度仅。的包管事项详细发作，指定的受权人签订有关包管和谈由公司法定代表人或法定代表人，易所的相干划定在按期陈述中表露并按照中国证监会及上海证券交。

　　2019年度包管方案予以承认自力董事在董事会召开前对公司，次董事会审议赞成提交本，自力定见并揭晓了。

　　事会第三十八次集会于2019年4月11日以现场方法召开安徽新力金融股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董，吴昊师长教师掌管集会由董事长。董事5人集会应到，5人实到。公司法》和《公司章程》的有关划定本次集会的调集和召开法式契合《。议了以下议案本次集会审，果以下表决结：

　　司是公司实践掌握人安徽省供销贸易总公，群众币2注书籍钱,2万元71，992〕154号文件批复赞成系经安徽省群众当局政秘〔1，建立的个人一切制企业由安徽省供销社投资，参股企业24家今朝具有控股、，品、农业生态开辟、包管、小额存款、典当、融资租赁、食物冷链、房地产、商业、投融资等经停业态包罗农业消费材料、再生资本、茶叶、棉花、烟花爆仗、日用消耗品、农副土特产。

　　8年度201，所（特别一般合股）审计经华普天健管帐师事件，业支出53整年完成营,22万元335.，润15净利,84万元344.，有者净利润为5归属于母公司所,13万元297.，0.11元每股收益。

　　一样平常联系关系买卖事项上述估计的公司，运营需求且有助于公司营业展开的准绳停止均基于公司及公司所属控股子公司一般营业，和营业开展中阐扬主动的感化估计将会在公司一样平常营业运营。

　　联系关系买卖及估计2019年度一样平常联系关系买卖的通告》（通告编号：临2019-044）详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《公司关于确认2018年度一样平常。联系关系买卖此议案为，文师长教师躲避表决联系关系监事钱元。

　　7月30日2018年，报（2018）第0410号评价陈述为根底以上海众华资产评价有限公司出具的沪众华评，以下简称“德信包管”）与孙木英经由过程友爱协商公司全资子公司安徽德信融资包管有限公司（，让渡和谈签署债务，、合肥市包河区丽束百货运营部债务金额1将其持有的合肥市包河区勇束建材运营部,084,0元作价1411.0,154,元让渡给孙木英100.00。年12月31日停止2018，到债务让渡款德信包管已收。

　　司2019年度公司运营办理事情的指点性文件本公司订定的《2019年度财政预算》是公，及内部办理掌握目的旨在明白公司运营，019年红利猜测不代表本公司2，投资者的许诺更不代表对，司融资状况、营业开辟微风险掌握等身分可否完成取决于国度宏观政策导向、公，不愿定性存在多种。

　　9年度201，业支出6.1亿元公司方案完成营，4.37%同比增加1；.7亿元净利润1，0.79%同比增加1；有者的净利润7归属于母公司所,0万元50，1.59%同比增加4。

　　19年度一样平常联系关系买卖的估计予以承认自力董事在董事会召开前对公司20，次董事会审议赞成提交本，自力定见并揭晓了。联系关系买卖此议案为，黄继立师长教师躲避表决联系关系董事吴昊师长教师和。

　　所（特别一般合股）审计经华普天健管帐师事件，属于母公司的净利润52公司2018年兼并归,719,.95元292，公司章程》的有关划定按照《公司法》和《，定红利公积金后公司在提取法，日未分派利润余额为291停止2018年12月31,719,.67元355。

　　限公司2019年度包管方案的通告》（通告编号：临2019-045）详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《安徽新力金融股分有。

　　公司一般运营所需上述联系关系买卖是为，场公道准绳均遵照了市，的一样平常运营有益于公司，体长处和久远长处未损伤公司的整，特别是中小股东的长处未损伤公司部分股东。联方构成较大的依靠上述联系关系买卖未对关。

　　限公司2019年度包管方案的通告》（通告编号：临2019-045）详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《安徽新力金融股分有。

　　供的包管余额：2019年度本次包管金额及已实践为其提，公司供给的包管总额不超越群众币21亿元公司拟向上述控股子公司及控股子公司部属。8年度201，子公司供给包管）总计群众币59公司对外包管发作额（均为对控股,0万元90；年12月31日停止2018，保余额为71公司对外担,对控股子公司供给包管）545.62万元（均为，过期包管状况公司不存在。

　　8年度一样平常联系关系买卖及估计2019年度一样平常联系关系买卖的通告》（通告编号：临2019-044）详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《安徽新力金融股分有限公司关于确认201。

　　年度股东大会表决经由过程前方可见效3、上述包管事项需经2018，则上原，东大会经由过程新的包管方案日止包管限期大公司下一年度股，ABS）的包管限期以详细资产证券化项目标到期限期为准但为上述控股子公司及其部属公司供给资产证券化营业（。

　　为年度包管方案额度4、上述包管额度，的包管数额详细发作，陈述和年度陈述中具体表露公司将在2019年半年度。

　　2018 年年度陈述》及《2018年年度陈述择要》详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《。

　　和德善小贷及上述公司部属公司运营举动的一般展开详细状况以下：为包管子公司德润租赁、德合典当，司及其部属公司供给包管公司拟为上述三家子公：

　　所（特别一般合股）审计经华普天健管帐师事件，属于母公司的净利润52公司2018年兼并归,719,.95元292，公司章程》的有关划定按照《公司法》和《，定红利公积金后公司在提取法，日未分派利润余额为291停止2018年12月31,719,.67元355。

　　期内陈述，方法累计回购股分18公司经由过程集合竞价买卖,008,0股00，为群众币215付出的总金额,502,元（不含税费）348.58，购的定见》中“上市公司以现金为对价按照证监会《关于撑持上市公司股分回，价方法回购股分的接纳要约或集合竞，司现金分红视同上市公，相干比例计较”归入现金分红的，现金分红金额215公司2018年计入,502,.58元348。开展需求鉴于公司，份有限公司向王剑等刊行股分购置资产的批复》的请求施行股分刊行事情同时思索到2019年公司将按照中国证监会《关于批准安徽新力金融股，此因，不再另行停止利润分派公司拟2018年度，公积金转增股本也不断止本钱。

　　2018年年度陈述》及《公司2018年年度陈述择要》详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《公司。

　　保方案议案公道我们以为该担，律法例的划定契合有关法，提拔和持久开展有主动感化该议案的实行对公司的功绩，司和部分股东不存在损伤公，东长处的状况特别是中小股。会的该项议案赞成公司董事，18年度股东大会审议并赞成提交公司20。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　照公然、公允、公平的普通贸易准绳肯定上述联系关系买卖的订价政策和订价根据按，场公道价为准绳买卖价钱以市，际本钱加公道利润肯定参照市场买卖价钱或实，户订价政策分歧与公司其他客，市场举动是完整的，部分股东长处的情况不存在损伤公司或，市公司长处不会损伤上。

　　8年年度股东大会公司拟召开201，、9、10、十1、12、十三项议案和公司《2018年度监事会事情陈述》股东大会将审议次要包罗本次董事会审议议案中的第1、3、4、5、6、八。点、议案等详细事件关于集会的工夫、地，公司关于召开2018年年度股东大会的告诉》详见公司将另行登载的《安徽新力金融股分有限。

　　：融资租赁营业5、运营范畴，疗东西贩卖2、三类医。运营性租赁营业普通运营项目：；值的处置租赁物残；询及资信查询拜访租赁信息咨；包管租赁；租赁让渡；包管信誉；办理、征询项目投资及；征询财政。

　　董事会审计委员会专项决定的倡议按照《公司章程》的有关划定和，合股）为本公司供给审计效劳的事情情况分离华普天健管帐师事件所（特别一般，本公司2019年度财政报表的审计机构和内部掌握审计机构董事会发起：续聘华普天健管帐师事件所（特别一般合股）为。模所需的审计事情量决议其报答并受权董事会按照公司营业和规。

　　计发作的一样平常联系关系买卖遵照公然、公允、公平的准绳联系关系买卖对上市公司的影响：公司2019年度预，出格是中小股东的长处不会损伤公司及股东，连续运营才能发生影响不会对公司的自力性和。

　　9年度201，业支出6.1亿元公司方案完成营，4.37%同比增加1；.7亿元净利润1，0.79%同比增加1；有者的净利润7归属于母公司所,0万元50，1.59%同比增加4。

　　会以为董事，度运营过程当中的融资和资产证券化营业的需求本次包管方案是为了满意公司 2019 年，发生倒霉影响不会对公司，连续运营才能不会影响公司；部属公司具有绝对掌握权公司对控股子公司及其，公司具有优良的偿债才能且各控股子公司及其部属，可控风险。

　　8年度201，子公司供给包管）总计群众币59公司对外包管发作额（均为对控股,0万元90；年12月31日停止2018，保余额为71公司对外担,对控股子公司供给包管）545.62万元（均为，过期包管状况公司不存在。

　　事会第十九次集会于2019年4月11日以现场方法召开安徽新力金融股分有限公司（以下简称“公司”）第七届监，席钱元文师长教师掌管集会由监事会主。监事3人集会应到，3人实到。公司法》和《公司章程》的有关划定本次集会的调集和召开法式契合《。议了以下议案本次集会审，果以下表决结：

　　契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》等相干法令法例的法定法式自力董事揭晓了自力定见：本议案的审议法式、公司董事会的召开法式、表决法式。估计属于公司一般运营举动我们以为本次一样平常联系关系买卖，务开展需求契合公司业，式上遵照了公然、公允、公平的准绳联系关系买卖举动在订价政策、结算方，出格是中小股东的长处未损伤公司及其股东。该议案时在审议，按划定躲避表决两位联系关系董事已，票上市划定规矩》等相干法令、法例及《公司章程》的划定董事会表决法式契合《公司法》、上海证券买卖所《股，有用正当。此因，易及估计2019年度一样平常联系关系买卖的议案》我们赞成《关于确认2018年度一样平常联系关系交，交股东大会审议并赞成将其提。

　　期内陈述，方法累计回购股分18公司经由过程集合竞价买卖,008,0股00，为群众币215付出的总金额,502,元（不含税费）348.58，购的定见》中“上市公司以现金为对价按照证监会《关于撑持上市公司股分回，价方法回购股分的接纳要约或集合竞，司现金分红视同上市公，相干比例计较”归入现金分红的，现金分红金额215公司2018年计入,502,.58元348。开展需求鉴于公司，份有限公司向王剑等刊行股分购置资产的批复》的请求施行股分刊行事情同时思索到2019年公司将按照中国证监会《关于批准安徽新力金融股，此因，不再另行停止利润分派公司拟2018年度，公积金转增股本也不断止本钱。

　　力投资团体有限公司”）是公司第一大股东安徽新力科创团体有限公司（原名“安徽新，总公司全资控股确当代科技立异型综合财产团体是经安徽省供销社核准建立、由安徽省供销贸易，币6.89亿元注书籍钱群众，工程、信息工程等新型质料研发及贩卖运营范畴：修建工程、门路工程、通讯；化工产物、信息产物的研发及贩卖先辈配备、电机装备、电子产物、；、农副产物批发及挑唆棉麻成品、针纺织品；资及办理、受托资产办理股权投资及办理、项目投；资参谋、财税参谋企业办理征询、投；象筹谋企业形；办理物业；、效劳与征询农业科技开辟。核准的项目(依法须经，方可展开运营举动）经相干部分核准后。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　契合中国证监会和上海证券买卖 所的各项划定2、《公司2018年年度陈述》的内容和格局，务情况、 运营功效及其他主要事项所包罗的信息能片面、线年度的财。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　外包管的相干主体均为公司控股子公司及其部属公司自力董事以为：本次提请公司股东大会审议受权的对，合公司对外包管的相干划定其主体资历、资信情况符，绝对的掌握力且公司具有，和防备包管风险能有用的掌握，控股子公司及其部属公司的融资才能所触及的包管事项有益于进步相干，务拓展需求而供给的须要包管是为满意子公司一样平常运营和业，运营开展的需求契合公司一般。