北京中科金财科技股份有限公司？中科金财是做什么的

　　统和互联网投票体系（）向股东供给收集投票平台2、收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖系，内经由过程上述体系利用表决权股东能够在收集投票工夫。票、收集投票中的一种方法公司股东只能挑选现场投，的以第一次投票成果为准统一表决权呈现反复表决。统和互联网体系两种方法收集投票包罗证券买卖系，择此中一种方法统一股分只能选。

　　产减值筹办计提后公司资产处理及资，司的资产情况和运营功效能愈加客观公道地反应公，的管帐信息愈加实在牢靠可使公司关于资产代价，公道性具有。

　　以3票同意5.集会，阻挡0票，弃权0票，1年度利润分派计划的议案》审议经由过程了《关于审议202。

　　东大会上在本次股，供收集投票平台公司将向股东提，易体系和互联网体系（）参与投票股东能够经由过程深圳证券买卖所交，操纵流程见附件一收集投票的详细。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　以3票同意2.集会，阻挡0票，弃权0票，1年年度陈述及其择要的议案》审议经由过程了《关于审议202。

　　保和谈还没有签订本次审议的担。公司之间互相供给包管公司及各级全资部属，全资部属公司与债务人配合协商肯定包管和谈的次要内容由公司及各级，体和被包管主体次要明白包管主，范畴和金额和包管的，部属公司与债务人签署的条约为准详细内容和工夫以公司及各级全资。

　　公司管帐政策的相干划定按照《企业管帐原则》和，慎性准绳基于谨，21年12月31日的资产情况和财政情况为了愈加实在、精确地反应公司停止20，类资产停止了清查、阐发公司及部属子公司对各，减值丧失的资产减值筹办计提在此根底上对部门能够发作。

　　置无形资产3公司本次处,计提资产减值筹办2561.49万元、,31万元437.，计5合,80万元998.，计入公司2021年度损益该项资产处理及减值丧失，021年度净利润响应削减了公司2，属于母公司一切者的净利润削减5招致公司2021年度兼并报表归,80万元998.。

　　需提请公司股东大会审议本议案中董事长薪酬事项。1年度202，为80.69万元公司董事长薪酬。

　　股东大会的告诉》详见2022年4月23日巨潮资讯网（）《北京中科金财科技股分有限公司关于召开2021年年度。

　　日存在的能够发作减值迹象的资产停止了减值测试后颠末公司及部属子公司对停止2021年12月31,计提存货贬价筹办2公司2021年度,31万元437.，细以下详细明：

　　督办理委员会、深圳证券买卖所等相干划定公司在施行过程当中将严厉服从中国证券监。公司股东大会审议该事项尚需提交。

　　核对经，通合股）具有证券相干营业执业资历复兴财光彩管帐师事件所（特别普，者庇护才能、诚信情况及自力性具有充足的专业胜任才能、投资，公司审计事情的质量有益于保证和进步，东特别是中小股东的长处有益于庇护公司及部分股，充实、得当审议法式，法例的有关划定契合相干法令。担当公司2022年度审计机构并赞成将该议案提交股东大会审议因而我们赞成公司续聘复兴财光彩管帐师事件所（特别一般合股）。

　　调解的风险、收益报答率不成预期风险、活动性风险、项目自己的风险、操风格险等公司停止拜托理财能够面对的风险包罗但不限于金融市场颠簸风险、金融羁系政策，金的发出和公司的功绩能够影响投资收益、本。

　　公司审计客户家数69家（8）2021年上市，效劳业、修建业、信息传输、软件和信息手艺效劳业等触及的次要行业包罗制作业、房地财产、租赁和商务，.02亿元审计免费1，司审计客户家数3家本公司偕行业上市公。

　　羁系政策调解的风险、收益报答率不成预期风险、活动性风险、项目自己的风险、操风格险等3．出格风险提醒：公司停止拜托理财能够面对的风险包罗但不限于金融市场颠簸风险、金融，金的发出和公司的功绩能够影响投资收益、本。

　　决议见栏内用“√”挑选1.请在议案对应的表，限选一项每议案，字及标记的视同弃权统计多选、不选或利用别的文。

　　一般消费运营资金需求的条件下公司和部属控股公司将在包管，停止拜托理财利用闲置资金，司营业的展开及一样平常运营运作不会影响公司和部属控股公。资金停止拜托理财经由过程公道操纵闲置，利用服从进步资金，办理才能增强资金，收益增长，产构造优化资，司团体功绩程度可进一步提拔公，更多的投资报答为公司股东谋取，体股东的长处契合公司及全，资产保值增值有用完成公司。

　　开展需求因营业，司团体功绩程度进一步提拔公，产保值增值完成公司资，展开营业和投融资等过程当中在公司、各级全资部属公司，属公司之间互相供给包管赞成公司和各级全资下，一时点的包管余额不超越群众币10亿元）包管的额度不超越群众币10亿元（即任，中其，公司供给包管的额度不超越5为资产欠债率70%以上的子,0万元00，公司供给包管的额度不超越95为资产欠债率低于70%的子,0万元00，资部属公司办理层详细施行受权公司办理层和各级全。经由过程之日起至2022年年度股东大会召开之日止本议案有用期自公司2021年年度股东大会审议。

　　理财项目施行前（2）在拜托，部分对受托方资信情况、财政情况由公司投资部卖力和谐构造相干，行片面考核评价诚信记载等进，容考核微风险评价对理财营业停止内，预期收益停止可行性阐发及风险性评价对拜托理财的资金滥觞、投资范围、。

　　置资金停止拜托理财事项监事会赞成本次利用闲，运营资金需求的条件下以为在包管一般消费，用闲置资金停止拜托理财公司和部属控股公司使，资金利用服从有益于进步，司收益增长公，产构造优化资，体股东的长处契合公司和全，、出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及部分股东，上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》等划定决议计划内容和决议计划法式契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所，金停止拜托理财事项赞成本次利用闲置资。

　　的事项揭晓了考核定见监事会对年度包管额度，次年度包管事项以为：公司本，运营运作且风险可控不会影响公司的一样平常，阐扬增信步伐的感化有益于公司从团体上，司收益增长公，司团体功绩程度可进一步提拔公，更多的投资报答为公司股东谋取，体股东的长处契合公司和全，出格是中小股东的长处的情况不存在损伤公司及部分股东、，上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》等划定决议计划内容和决议计划法式契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所，度包管事项赞成本次年。

　　伙人：张学福（1）项目合，册管帐师中国注。4年开端在复兴财光彩执业、2021年12月开端为本公司供给审计效劳2006年开端处置上市公司审计、2006年景为注册管帐师、201。公司、大中型国企的财政报表审计及专项审计曾掌管多家上市公司、拟上市公司、新三板，营业从业经历具有多年证券。

　　21年年度陈述》经公司第五届董事会第二十六次集会审议经由过程北京中科金财科技股分有限公司（以下简称“公司”）《20，表露的《2021年年度陈述》与《2021年年度陈述择要》详细内容详见公司于2022年4月23日在巨潮资讯网（），报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》《2021年年度陈述择要》同时登载于《中国证券。

　　投票提案关于积累，选人的推举票数填报投给某候。案组的推举票数为限停止投票股东该当以其所具有的每一个提，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，投票超越应选人数的大概在差额推举中，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人假如差别，人投 0 票能够对该候选。

　　责对拜托理财的审计与监视（4）公司内部审计部负，托理财项目停止片面查抄每一个季度末应对一切委，慎性准绳并按照谨，财能够发作的收益和丧失公道的估计各项拜托理，计委员会陈述并向董事会审。

　　掌握复核人：王飞（2）项目质量，册管帐师中国注。、1994年景为注册管帐师1988年开端处置审计事情，在复兴财光彩执业2013年开端，为本公司供给审计效劳2021年12月开端。型国企的财政报表审计及专项审计质量掌握复核职员作为多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中，营业从业经历具有多年证券。

　　公司管帐政策的相干划定按照《企业管帐原则》和，慎性准绳基于谨，21年12月31日的资产情况和财政情况为了愈加实在、精确地反应公司停止20，类资产停止了清查、阐发公司及部属子公司对各，产停止处理及计提资产减值筹办对部门能够发作减值丧失的资。

　　年度、2021年度对应的净利润别离为不低于1买卖对方许诺目的公司2019年度、2020,万元、2800,万元、2200,0万元70。

　　投资公司、私募基金办理人等专业理财机构对其财富停止投资和办理大概购置相干理财富物2.投资品种：公司拜托银行、信任、证券、基金、期货、保险资产办理机构、金融资产。

　　自我评价陈述》详见2022年4月23日巨潮资讯网（）《北京中科金财科技股分有限公司2021年度内部掌握。

　　11月15日2019年，四次集会审议经由过程了《关于现金收买北京志东方科技有限义务公司100%股权的议案》北京中科金财科技股分有限公司（以下简称“公司”或“中科金财”）第五届董事会第，陈志延、陈嘉玮（以下合称“买卖对方”）签订了《股权收买和谈》和《股权收买和谈之弥补和谈》公司与临沂市志东方收集信息科技合股企业（有限合股）（以下简称“临沂志东方”）、张广清、，称“北京志东方”或“目的公司”）100%股权公司收买北京志东方科技有限义务公司（以下简。此因，司2021年度功绩许诺完成状况的专项阐明》公司体例了《关于北京志东方科技有限义务公。

　　明会交换的针对性为提拔本次功绩说，明会提早向投资者征集相干成绩现就公司2021年度功绩说。前将有关成绩以电子邮件情势发送大公司电子邮箱.cn投资者可于2022年4月27日（周三）17:00。上就投资者遍及存眷的成绩停止交换公司将在2021年度功绩阐明会。资者主动到场欢送广阔投！

　　五届董事会第二十六次集会于2022年4月21日召开北京中科金财科技股分有限公司（以下简称“公司”）第，2021年年度股东大会的议案》集会审议经由过程了《关于提请召开。2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）会经过议定定于2022年5月13日（礼拜五）召开公司，有关事项通告以下现将本次股东大会：

　　以3票同意3.集会，阻挡0票，弃权0票，22年第一季度陈述的议案》审议经由过程了《关于审议20。

　　第十五次集会于2022年4月21日在公司集会室以通信方法召开北京中科金财科技股分有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会。日以德律风、邮件方法告诉各监事集会告诉于2022年4月11。主席孙昕掌管集会由监事会，到监事3名列席集会应，事3名实到监。《公司章程》等法令法例的划定本次集会召开契合《公司法》、。

　　筹办计提的事项揭晓了考核定见监事会对公司资产处理及减值，管帐政策等的划定停止资产处理及减值筹办计提以为：公司按照《企业管帐原则》和公司相干，实践状况契合公司，反应公司的资产情况、财政情况和运营功效本次资产处理及减值筹办计提后更能公道的，、出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及部分股东，序契合相干法令法例的有关划定公司董事会就该项议案的决议计划程，置及减值筹办计提赞成本次资产处。

　　的通告》详见2022年4月23日巨潮资讯网（）《北京中科金财科技股分有限公司关于年度包管额度。

　　席北京中科金财科技股分有限公司于2022年5月13日召开的2021年年度股东大会兹拜托_________（身份证号码为______________）代表自己出，使表决权并代为行。均由自己（单元）负担其利用表决权的结果。

　　核对经，划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》等划定公司和部属控股公司本次利用闲置资金停止拜托理财的决议计划法式和决议计划内容契合《深圳证券买卖所股票上市，营资金需求的条件下在包管一般消费经，用闲置资金停止拜托理财公司和部属控股公司运，金利用服从能够进步资，司收益增长公，产构造优化资，体股东的长处契合公司和全，、出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及部分股东。置资金停止拜托理财事项因而我们赞成本次利用闲，司股东大会审议并赞成提交公。

　　1年度202，）审计的兼并利润表归属于母公司一切者的净利润为2北京志东方经复兴财光彩管帐师事件所（特别一般合股,14万元801.，母公司一切者的净利润为2扣除十分常性损益后归属于,28万元737.，方功绩完成状况列示以下2021年度北京志东：

　　钰李，册管帐师中国注。为注册管帐师、2020年开端在复兴财光彩执业2009年开端处置上市公司审计、2014年景，为本公司供给审计效劳2021年12月开端。公司、大中型国企的财政报表审计及专项审计曾掌管或到场上市公司、拟上市公司、新三板，营业从业经历具有多年证券。

　　第39号-公道代价计量》、《企业管帐原则第37号-金融东西列报》等管帐原则的请求公司根据财务部公布的《企业管帐原则第22号-金融东西确认和计量》、《企业管帐原则，核算及列报停止管帐。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　”）于2022年4月21日召开了第五届董事会第二十六次集会北京中科金财科技股分有限公司（以下简称“中科金财”或“公司，闲置资金停止拜托理财的议案》集会审议经由过程了《关于审议利用，票阻挡、0票弃权审议经由过程经公司董事会9票赞成、0，响公司一般消费运营资金需求的状况下赞成中科金财及部属控股公司在不影，群众币150利用不超越,资金停止拜托理财000万元的闲置，控股公司办理层详细施行并赞成受权公司和部属。年度股东大会审议经由过程前方可施行本议案尚需提交公司2021年。项不触及联系关系买卖本次拜托理财事。托理财的相干事件通告以下现将利用闲置资金停止委：

　　拜托理财事项时董事会在审议，制轨制和步伐能否健全有用该当充实存眷相干风险控，情况和财政情况能否优良受托方的诚信记载、运营。

　　通告日停止，额为群众币0元公司的包管余，司停止包管的情况不存在对内部公，包管的情况不存在过期。

　　告》全文及择要揭晓了考核定见监事会对《2021年年度报，符正当律、行政法例及标准性文件的划定以为：2021年年度陈述的体例法式，整地反应了公司的实践状况陈述内容实在、精确、完，误导性陈说大概严重漏掉不存在任何虚伪纪录、。

　　羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》等有关划定按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律，行拜托理财事项停止了当真审议自力董事对本次利用闲置资金进，定见以下揭晓自力：

　　十五次集会审议经由过程《关于审议年度包管额度的议案》公司已于2022年4月21日召开第五届监事会第，本次年度包管事项监事会以为：公司，运营运作且风险可控不会影响公司的一样平常，阐扬增信步伐的感化有益于公司从团体上，司收益增长公，司团体功绩程度可进一步提拔公，更多的投资报答为公司股东谋取，体股东的长处契合公司和全，出格是中小股东的长处的情况不存在损伤公司及部分股东、，上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》等划定决议计划内容和决议计划法式契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所，度包管事项赞成本次年。

　　庇护才能、诚信情况及自力性等方面停止了充实的理解和检查公司董事会审计委员会对复兴财光彩的专业胜任才能、投资者，审计效劳的专业才能、经历和天分以为复兴财光彩具有为公司供给，投资者庇护才能具有自力性和，华为公司2022年度审计机构赞成向董事会发起续聘复兴财光。

　　”）于2022年4月21日召开了第五届董事会第二十六次集会北京中科金财科技股分有限公司（以下简称“中科金财”或“公司，拟续聘管帐师事件所的议案》集会审议经由过程了《关于审议，）（以下简称“复兴财光彩”）担当公司审计机构赞成续聘复兴财光彩管帐师事件所（特别一般合股，公司股东大会审议该事项尚需提交。宜通告以下现将相干事：

　　以9票同意16.集会，阻挡0票，弃权0票，级办理职员2021年度薪酬的议案》审议经由过程了《关于审议公司董事、高。

　　份证、股东账户卡及持股凭据到本公司打点参会注销手续1、天然人股东注销：凡列席本次集会的股东需持自己身；（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭据受拜托列席的股东代办署理人须持有列席人身份证、受权拜托书。

　　票的表决成果审议经由过程了《关于审议拟续聘管帐师事件所的议案》公司第五届董事会第二十六次集会以赞成9票、阻挡0票、弃权0，司2022年度审计机构赞成续聘复兴财光彩为公。

　　册的公司部分股东均有权以本告诉宣布的方法列席本次股东大会及参与表决1、股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限公司深圳分公司注销在；别人代为列席（该代办署理人没必要是股东）不克不及亲身列席现场表决的股东可受权，工夫参与收集投票大概在收集投票。

　　以3票同意7.集会，阻挡0票，弃权0票，置资金停止拜托理财的议案》审议经由过程了《关于审议利用闲。

　　义务和需投入专业手艺的水平次要基于专业效劳所负担的，的免费率和投入的事情工夫等身分订价综合思索到场事情员工的经历和级别响应。计用度为105万元公司2021年度审，未发作变革订价准绳，况与审计机构协商肯定2022年度审计用度公司董事会提请股东大会受权办理层按市场情。

　　于北京中科金财科技股分有限公司内部掌握鉴证陈述2.复兴财光彩管帐师事件所（特别一般合股）关。

　　以9票同意17.集会，阻挡0票，弃权0票，021年年度股东大会的议案》审议经由过程了《关于提请召开2。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决议见为原则以已投票表决的具，总议案的表决议见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对详细提，表决议见为原则以总议案的。

　　护才能方面在投资者保，总分所一体化办理复兴财光彩施行，业保险为主以购置职，保险累计补偿限额为112021年购置职业义务,00万元500.，和职业风险基金之和17职业保险累计补偿限额,49万元640.。失利招致的民事补偿义务职业保险可以笼盖因审计，业保险购置契合相干划定职业风险基金计提或职。民事诉讼中负担民事义务的状况近三年不存在因在执业举动相干。

　　准的年度包管事项公司本次审议批，资部属公司的一样平常运营运作可有力地包管公司、各级全，险可控且风，展营业和投融资等过程当中的根本操纵服从有益于进步公司及各级全资部属公司开，增信步伐的感化从团体上阐扬，本钱低落，司收益增长公，司团体功绩程度可进一步提拔公，更多的投资报答为公司股东谋取，体股东的长处契合公司及全，资产保值增值有用完成公司。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　科技有限义务公司2021年度功绩许诺完成状况的专项考核陈述3.复兴财光彩管帐师事件所（特别一般合股）关于北京志东方。

　　财”)于2022年4月21日召开第五届董事会第二十六次集会北京中科金财科技股分有限公司(以下简称“公司”或“中科金，置及减值筹办计提的议案》审议经由过程了《关于资产处，票上市划定规矩》等相干划定按照《深圳证券买卖所股，备计提的相干状况通告以下现将本次资产处理及减值准：

　　或经由过程信函、电子邮件方法注销3、股东可接纳现场注销方法。（以2022年5月12日16:00前收到为准）异地股东可凭有关证件采失信函或电子邮件方法注销，德律风注销不承受。停止注销的股东以电子邮件方法，上述质料原件并提交给公司务必在列席现场集会时照顾。

　　会以为董事，业管帐原则》和公司相干管帐政策等的划定本次资产处理及减值筹办计提事项契合《企，公司资产的实践状况根据慎重性准绳及，及减值筹办计提后公司本次资产处理，2月31日公司的财政情况及运营功效可以愈加公道反应停止2021年1，处理及减值筹办计提董事会赞成本次资产。

　　的收益停止再投资的相干金额）最高不超越群众币1502．投资额度：限期内任一时点的买卖金额（含前述投资,0万元00。

　　拜托理财的事项揭晓了考核定见监事会对公司利用闲置资金停止，运营资金需求的条件下以为：在包管一般消费，利用闲置资金停止拜托理财公司和部属各级控股公司，资金利用服从有益于进步，司收益增长公，产构造优化资，体股东的长处契合公司和全，、出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及部分股东，上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》等划定决议计划内容和决议计划法式契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所，金停止拜托理财事项赞成本次利用闲置资。

　　”）于2022年4月21日召开了第五届董事会第二十六次集会北京中科金财科技股分有限公司（以下简称“中科金财”或“公司，议年度包管额度的议案》集会审议经由过程了《关于审，公司股东大会审议该事项尚需提交。宜通告以下现将相干事：

　　司公章的停业执照复印件、法人代表证实书和自己身份证打点注销手续2、法人股东注销：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公；人列席的拜托代办署理，如附件二）和列席人身份证还须持法人受权拜托书（。

　　六次集会、第五届监事会第十五次集会审议经由过程（二）上述议案曾经公司第五届董事会第二十，议通告》、《2021年年度陈述》、《2021年年度陈述择要》、《2021年度监事会事情陈述》、《关于利用闲置资金停止拜托理财的通告》、《关于年度包管额度的通告》、《拟续聘管帐师事件所的通告》详细内容详见公司于2022年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）上表露的《第五届董事会第二十六次会经过议定议通告》、《第五届监事会第十五次会经过议定。

　　北京中科金财科技股分有限公司2021年度审计陈述》按照复兴财光彩管帐师事件所（特别一般合股）出具的《，目标状况以下：停业支出1公司2021年度次要运营,066,940,.41元997，8.66%比上年降落；东的净利润为-92归属于上市公司股,936,.24元694，443.35%比上年降落1；总额2资产,369,465,.80元067，6.55%比上年降落；股东的净资产为2归属于上市公司,611,964,.32元476，4.16%比上年降落。

　　度补助为群众币20万元（税前）集会赞成公司自力董事2022年。书锦、季成躲避表决自力董事赵燕、刘。

　　学福张，册管帐师中国注。为注册管帐师、2014年开端在复兴财光彩执业2006年开端处置上市公司审计、2006年景，为本公司供给审计效劳2021年12月开端。公司、大中型国企的财政报表审计及专项审计曾掌管多家上市公司、拟上市公司、新三板，营业从业经历具有多年证券。

　　次、监视办理步伐21次、自律羁系步伐0次和规律处罚1次复兴财光彩近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚3。政惩罚3人次、监视办理步伐20人次和自律羁系步伐0次46名从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行。

　　2021年底（6）停止，7名、注册管帐师796名复兴财光彩具有合股人15，告的注册管帐师人数533签订过证券效劳营业审计报；

　　月13日（现场股东大会召开当日）上午9:151.互联网投票体系开端投票工夫为2022年5，场股东大会完毕当日）下战书15:00完毕工夫为2022年5月13日（现。

　　利润分派计划揭晓了考核定见监事会对公司2021年度，021年度利润分派计划以为：董事会订定的2，所、《公司章程》等的有关划定契合中国证监会、深圳证券买卖，际运营状况契合公司实。

　　目施行历程发作严重变革时（7）公司在拜托理财项，一个事情日内）向董事长陈述并同时告诉董事会秘书相干义务职员应在第一工夫（准绳上在知悉状况后的。

　　季度陈述》揭晓了考核定见监事会对《2022年第一，序符正当律、行政法例及标准性文件的划定以为：2022年第一季度陈述的体例程，整地反应了公司的实践状况陈述内容实在、精确、完，误导性陈说大概严重漏掉不存在任何虚伪纪录、。

　　署的《股权收买和谈》和《股权收买和谈之弥补和谈》按照公司与临沂志东方、张广清、陈志延、陈嘉玮签，有资金25公司以自,持有的北京志东方100%的股权000万元的价钱收买临沂志东方。11月29日2019年，工商变动注销手续本次收买完成了，的股权变动大公司名下北京志东方100%。

　　投票体系停止收集投票2.股东经由过程互联网，身份认证营业指引》的划定打点身份认证需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳，“厚交所投资者效劳暗码”获得“厚交所数字证书”或。联网投票体系划定规矩指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互。

　　2年年度股东大会召开之日前的各级全资部属公司（包罗有用期内新增的全资公司）本次提请2021年年度股东大会审议的供给包管额度的包管工具系公司及202。今朝停止，公司的根本状况以下公司及各级全资部属：

　　集会或书面拜托代办署理人列席现场集会1、现场投票：股东自己列席现场，没必要是公司的股东股东拜托的代办署理人。

　　本次资产处理及减值筹办计提是基于慎重性准绳公司自力董事经检查并揭晓自力定见以下：公司，关划定和公司资产实践状况契合《企业管帐原则》等相，、出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及部分股东。减值筹办计提后本次资产处理及，反应公司的财政情况和运营功效公司财政报表可以愈加公道地，置及减值筹办计提赞成本次资产处。

　　关管帐政策等的划定停止资产处理及减值筹办计提监事会以为：公司按照《企业管帐原则》和公司相，实践状况契合公司，反应公司的资产情况、财政情况和运营功效本次资产处理及减值筹办计提后更能公道的，、出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及部分股东，序契合相干法令法例的有关划定公司董事会就该项议案的决议计划程，置及减值筹办计提赞成本次资产处。

　　司董事会、监事会审议经由过程本次拜托理财事项曾经公，额度范畴内展开拜托理财并签订相干和谈及条约公司董事会受权公司和部属控股公司办理层在。需提交股东大会审议本次拜托理财事项尚。项不触及联系关系买卖本次拜托理财事。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　及减值筹办计提事项公司本次资产处理，第二十六次会媾和第五届监事会第十五次集会审议经由过程曾经由公司2022年4月21日召开的第五届董事会。划定规矩》、《公司章程》等的划定按照《深圳证券买卖所股票上市，计提事项无需提交股东大会审议公司本次资产处理及减值筹办。

　　托理财的通告》详见2022年4月23日巨潮资讯网（）《北京中科金财科技股分有限公司关于利用闲置资金停止委。

　　制自我评价陈述》揭晓了考核定见监事会对《2021年度内部控，内部掌握系统并可以获得有用施行以为：公司已成立了较为完美的，证券买卖所的相干划定契合中国证监会及深圳。精确的反应了公司内部掌握的成立及运转状况董事会体例的内部掌握自我评价陈述实在、。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　公司管帐政策的相干划定按照《企业管帐原则》和，21年12月31日的资产情况和财政情况为了愈加实在、精确地反应公司停止20，年底对无形资产停止了清查、阐发公司及部属子公司于2021 ，的无形资产停止处理再此根底上对闲置。无形资产发生的丧失为3公司2021年度处理,49万元561.。

　　的收益停止再投资的相干金额）最高不超越群众币1503.投资额度：限期内任一时点的买卖金额（含前述投资,0万元00。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定（三）集会召开的正当、合规性：本次股东大会合会召开契合。

　　以3票同意6.集会，阻挡0票，弃权0票，度内部掌握自我评价陈述〉的议案》审议经由过程了《关于审议〈2021年。

　　核对经，通合股）具有证券相干营业执业资历复兴财光彩管帐师事件所（特别普，者庇护才能、诚信情况及自力性具有充足的专业胜任才能、投资，公司审计事情的质量有益于保证和进步，东特别是中小股东的长处有益于庇护公司及部分股。所（特别一般合股）为公司的审计机构我们赞成续聘复兴财光彩管帐师事件，公司董事会审议并将该议案提交。

　　常消费运营资金需求的状况下1.投资目标：在不影响正，操纵闲置资金停止拜托理财公司和部属控股公司公道，资金利用服从有益于进步，办理才能增强资金，司收益增长公。

　　务支出12.97亿元（7）2021年度业，入11.53亿元此中审计营业收，3.87亿元证券营业支出；

　　表自力定见以下：经核对公司自力董事经检查并发，券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》等划定本次年度包管事项的决议计划法式和决议计划内容契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证，度包管事项公司本次年，运营运作且风险可控不会影响公司的一样平常，阐扬增信步伐的感化有益于公司从团体上，司收益增长公，司团体功绩程度可进一步提拔公，更多的投资报答为公司股东谋取，体股东的长处契合公司和全，、出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及部分股东，次年度包管事项因而我们赞成本，司股东大会审议并赞成提交公。

　　2021年年度股东大会审议经由过程之日起4.投资限期：投资额度的利用限期自，股东大会召开之日止至2022年年度，12个月且不超越。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及监事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　核人等不存在能够影响《中国注册管帐师职业品德守则》关于自力性请求的情况拟聘用的复兴财光彩管帐师及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复。

　　板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号——买卖与联系关系买卖》等相干划定的请求（1）公司已严厉根据《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主，份有限公司拜托理财办理轨制》订定了《北京中科金财科技股，序、资金利用状况的监视、义务部分及义务人等方面均作了具体划定对公司拜托理财的准绳、范畴、权限、内部决议计划流程、内部陈述程。

　　查核办理法子按照公司绩效，与查核委员会考核经由过程并经公司董事会薪酬，、初级办理职员薪酬合计471.73万元公司2021年度董事（自力董事除外）。中其，职务的董事兼任办理，理职务薪酬仅支付管，职务薪酬无董事。1年度202，月23日起兼任公司总司理公司董事长自2021年2，理职务薪酬仅支付管，事职务薪酬不再支付董，之前在此，了董事职务薪酬公司董事长支付。1年度202，状况外除上述，支付董事职务薪酬的状况公司非自力董事不存在。

　　权0票的表决成果审议经由过程了《关于审议年度包管额度的议案》公司第五届董事会第二十六次集会以赞成9票、阻挡0票、弃。

　　事项尚需提交公司股东大会审议本次续聘2022年度审计机构，东大会审议经由过程之日起见效自公司2021年年度股。

　　调集人：公司董事会（二）股东大会的。集会审议赞成召开本次股东大会经公司第五届董事会第二十六次。

　　备计提的通告》详见2022年4月23日巨潮资讯网（）《北京中科金财科技股分有限公司关于资产处理及减值准。

　　东大会划定规矩》的请求按照《上市公司股，董事、监事、初级办理职员、零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东)本次股东大会一切议案对中小投资者的表决零丁计票(中小投资者是指除持有公司股分的。

　　效劳暗码或数字证书3.股东按照获得的，厚交所互联网投票体系停止投票可登岸网址在划定的工夫内经由过程。

　　投资公司、私募基金办理人等专业理财机构对其财富停止投资和办理大概购置相干理财富物1．投资品种：公司拜托银行、信任、证券、基金、期货、保险资产办理机构、金融资产。

　　3日召开2021年年度股东大会合会赞成公司于2022年5月1，事会需提请股东大会审议的议案并于该股东大会上审议本次董。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　7:00在中国证券报·中证网举办2021年度网上功绩阐明会公司将于2022年4月29日（礼拜五）下战书15:00-1。用收集长途方法举 行本次功绩阐明会将采，网网上路演平台（）到场互动交换投资者可登岸中国证券报·中证。、自力董事赵燕密斯、财政总监李燕密斯和董事会秘书赵剑师长教师列席本次年度功绩阐明会的职员有：董事长兼总司理朱烨东师长教师。

　　以3票同意1.集会，阻挡0票，弃权0票，1年度监事会事情陈述的议案》审议经由过程了《关于审议202。

　　日存在的能够发作减值迹象的资产停止了减值测试后颠末公司及部属子公司对停止2021年12月31，置及减值筹办计提合计5公司2021年度资产处,80万元998.，以下详细：